Jump Trading bị kiện liên quan đến vụ $4B Terra sụp đổ

Người quản lý phá sản của Terraform Labs, Todd Snyder, đã đệ đơn kiện yêu cầu $4 tỷ USD thiệt hại từ công ty giao dịch Jump Trading và nhiều giám đốc điều hành.

Theo báo cáo của Wall Street Journal ngày thứ Sáu, vụ kiện cáo buộc Jump Trading đã thu lợi bất hợp pháp từ và góp phần vào vụ sụp đổ của Terra năm 2022. Cùng với công ty, vụ kiện còn nhắm vào đồng sáng lập William DiSomma và cựu chủ tịch bộ phận giao dịch tiền điện tử, Kanav Kariya.

Terraform Labs và hệ sinh thái blockchain Terra đã sụp đổ vào năm 2022 khi stablecoin thuật toán nội bộ của nó, TerraUSD (UST), mất peg với đô la Mỹ. Stablecoin này được hỗ trợ bởi cơ chế lạm phát của Terra, và khi mất peg, token LUNA đã chứng kiến sự phát hành và bán tháo đột biến. Vụ sụp đổ đã gây thiệt hại khoảng $50 tỷ USD.

Snyder được cho là đã nói trong hồ sơ rằng Jump “tích cực khai thác” hệ sinh thái Terraform thông qua thao túng và tự giao dịch, và rằng vụ kiện nhằm mục đích thu hồi thiệt hại cho các chủ nợ và nhà đầu tư bị tổn hại, theo WSJ đưa tin.

Jump Trading chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Cointelegraph. WSJ đưa tin rằng Jump đã phủ nhận các cáo buộc.

**Biểu đồ giá Terra. Nguồn: CoinMarketCap

**Liên quan: **__Từ TerraUSD đến YU: Tại sao stablecoin thất bại trong việc giữ $1 và những rủi ro nhà đầu tư không thể bỏ qua

Các thỏa thuận bí mật và thao túng bị cáo buộc

Theo báo cáo, vụ kiện mới này tuyên bố rằng Jump và Terraform đã ký kết một loạt các thỏa thuận bí mật. Công ty giao dịch sẽ có quyền mua số lượng lớn LUNA với giá chiết khấu cao, đã được phép mua hàng triệu LUNA với giá 0,40 đô la khi nó đang giao dịch trên 110 đô la.

Đổi lại, Jump Trading còn được cho là dự kiến giữ peg của TerraUSD với đô la Mỹ, điều này sẽ che giấu các lỗi trong cơ chế peg thuật toán. Vụ kiện còn cáo buộc rằng điều này được giữ như một “thỏa thuận quý ông” bí mật để tránh sự kiểm tra của cơ quan quản lý. Sau sự kiện mất peg đầu tiên, công ty giao dịch còn cáo buộc rằng peg đã được khôi phục nhờ cơ chế này, thay vì tiết lộ sự tham gia của mình.

Theo WSJ, vụ kiện tuyên bố rằng quỹ dự trữ Bitcoin (BTC) của Luna Foundation Guard, nhằm bảo vệ TerraUSD khỏi mất peg, đã do đồng sáng lập và CEO Terraform Do Kwon cùng Kariya chỉ đạo. Tổ chức này được cho là đã chuyển gần 50.000 BTC cho Jump Trading mà không có thỏa thuận bằng văn bản xác định cách sử dụng số tiền này.

Kwon đã nhận tội tại Mỹ vào tháng Tám và bị tuyên án 15 năm tù vào đầu tháng này. Tháng Mười Một, anh ta yêu cầu một thẩm phán Mỹ giới hạn thời gian tù của mình ở mức năm năm, trong khi các công tố viên ở Hàn Quốc đẩy mạnh yêu cầu mức án lên tới 40 năm.

Không phải lần đầu Jump Trading bị kiện về Terra

Các cáo buộc chống lại Jump không phải là mới. Một vụ kiện vào tháng 5 năm 2023 — và vẫn đang diễn ra — cáo buộc công ty giao dịch thao túng giá của TerraUSD. Các nguyên đơn trong vụ kiện này cáo buộc Jump vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và làm giàu bất chính. Vụ kiện viết:

“Thay vì công khai thừa nhận khả năng của thuật toán TFL không duy trì được peg của UST (được quảng cáo là quan trọng đối với giá trị thị trường của UST và aUST), TFL và Kwon đã bí mật âm mưu với bị đơn Jump để thao túng giá thị trường của UST và aUST bằng cách thực hiện các giao dịch bí mật, phối hợp nhằm đẩy UST lên mức peg của nó.“

Chỉ vài tháng sau khi nộp đơn kiện, Kariya đã từ chức trong bối cảnh có tin về cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai.

Sự tham gia của công ty với Terra cũng thu hút sự chú ý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Cuối năm 2024, công ty con hoàn toàn của Jump, Tai Mo Shan, đã thanh toán một khoản tiền bồi thường $1 triệu đô la với SEC vì “lừa dối nhà đầu tư về sự ổn định của Terra USD.”