Tòa án Trung Quốc Thượng Hải: Chỉ sở hữu tiền mã hóa cá nhân, đầu cơ tiền mã hóa thì thường không bị coi là tội kinh doanh trái phép

BlockBeats Tin tức, ngày 8 tháng 1, do Hiệp hội Luật Hình sự Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Thượng Hải hướng dẫn, Tòa án Nhị Trung Thượng Hải và Trường Luật Đại học Nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức Hội thảo về xét xử hình sự, tập trung vào chủ đề «Thống nhất pháp lý trong các vụ án phạm tội liên quan đến tiền ảo», nội dung thảo luận được tổng hợp như sau:

Việc xác định «Chủ quan rõ ràng biết» trong các vụ phạm tội rửa tiền liên quan đến tiền ảo, cần đánh giá toàn diện về chủ quan rõ ràng biết trong tội rửa tiền liên quan đến tiền ảo, nhằm tránh quy trách nhiệm khách quan.

Các loại hành vi phạm tội rửa tiền liên quan đến tiền ảo và tiêu chuẩn hoàn thành tội phạm, thứ nhất là nắm vững bản chất tội phạm «Che giấu, giấu diếm nguồn gốc và tính chất của thu nhập từ tội phạm»; thứ hai là hành vi che giấu, giấu diếm thu nhập từ tội phạm và các yếu tố cấu thành tội rửa tiền, tức là đã hoàn thành tội phạm; thứ ba là kiên quyết trấn áp tội rửa tiền theo pháp luật, bảo vệ an toàn tài chính quốc gia.

Việc xác định tội phạm hoạt động kinh doanh trái phép liên quan đến tiền ảo, nếu hành vi không có đặc điểm hoạt động kinh doanh, chỉ là cá nhân giữ coin, đầu cơ coin, thì thường không bị coi là tội hoạt động kinh doanh trái phép. Nhưng nếu họ rõ ràng biết người khác mua bán trái phép hoặc mua bán ngoại tệ gián tiếp, vẫn cung cấp hỗ trợ thông qua đổi tiền ảo, tình tiết nghiêm trọng, thì nên xác định là đồng phạm tội hoạt động kinh doanh trái phép.