Tóm tắt
- Cục Quản lý Quận Massachusetts của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu gần 328.000 USD liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm qua tiền điện tử.
- Nạn nhân bị lừa gửi tiền cho một người dùng mà họ liên lạc qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
- Các công tố viên Hoa Kỳ gần đây đã cảnh báo công chúng về những nguy hiểm của các vụ lừa đảo tình cảm và liên quan đến crypto.
Các công tố viên của Cục Quản lý Quận Massachusetts của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu dân sự số tiền 327.829 USD bằng USDT như một phần của kế hoạch rửa tiền đã gây thiệt hại cho người dùng ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Một cá nhân giả danh “Linda Brown” đã liên lạc với nạn nhân — một cư dân Massachusetts — trong vài tuần bắt đầu từ tháng 11 năm 2024 trước khi đề nghị một cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Nạn nhân sau đó đã gửi tiền vào các ví do Brown kiểm soát, tin rằng đó là một phương tiện đầu tư hợp pháp, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một trò lừa đảo khi cố gắng rút tiền.
Số tiền của nạn nhân sau đó đã được chuyển qua nhiều ví khác nhau và sau đó chuyển đổi thành USDT — stablecoin được phát hành bởi Tether, dựa trên đồng đô la — từ các loại tiền điện tử khác, theo đơn kiện.
“Việc thực hiện một giao dịch tài chính biết rõ rằng giao dịch đó nhằm che giấu bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu hoặc kiểm soát của các khoản thu nhập phạm pháp là vi phạm luật liên bang,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Quận Massachusetts, viết trong một tuyên bố.
“Một vụ tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba đưa ra yêu cầu đối với tài sản,” nó bổ sung, “và điều này phải được giải quyết trước khi tài sản bị tịch thu và trả lại cho các nạn nhân.”
Ít nhất một phần số tiền của nạn nhân đã được truy tìm đến các ví crypto sau đó bị tịch thu vào tháng 8 năm 2025. Trước khi tịch thu và trả lại cho nạn nhân, “Hoa Kỳ phải chứng minh, theo tiêu chuẩn đa số chứng cứ, rằng tài sản đó có thể bị tịch thu,” theo thông cáo báo chí.
Dù tội phạm xảy ra vào năm 2024, việc nộp đơn tịch thu chỉ vài tuần sau khi các công tố viên Hoa Kỳ cảnh báo công chúng về các vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến crypto khi ngày Valentine đang đến gần.
“Khác với các vụ lừa đảo truyền thống, diễn ra nhanh chóng, các âm mưu này khai thác cả yếu tố cảm xúc lẫn tài chính,” một nhà phân tích nói với Decrypt vào thời điểm đó. “Các kẻ lừa đảo dành tuần hoặc thậm chí tháng để xây dựng lòng tin của bạn trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư có vẻ sinh lợi.”
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu kỷ lục 225 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo crypto tương tự, dựa trên sự tự tin và lòng tin của nạn nhân. Các âm mưu này thường được gọi là lừa đảo “giết heo” (pig butchering), ám chỉ phương pháp làm béo một con lợn trước khi mổ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khóa 17 tỷ đô la mạng lưới gian lận! Mỹ, Anh, Canada khởi động Chiến dịch Đại Tây Dương, vây ráp các âm mưu lừa đảo tiền điện tử
Cảnh sát Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada khởi động "Hoạt động Đại Tây Dương" để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 170 tỷ đô la. Hoạt động này tập trung vào lừa đảo qua giả mạo và các chiêu thức lừa bắt (pig butchering), sử dụng hợp tác xuyên biên giới để ngăn chặn dòng tiền. Hoạt động này học hỏi từ những thành công của "Kế hoạch Atlas" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức phòng chống gian lận cho công chúng.
CryptoCity43phút trước
Vợ ly thân dùng camera giám sát ghi lại cụm từ gợi nhớ, đánh cắp 2323 bitcoin, chồng tức giận kiện tụng
Một người đàn ông Anh tố cáo vợ đánh cắp 172 triệu đô la bitcoin thông qua camera giám sát, tòa án裁定rằng "chuyển đổi vi phạm quyền" truyền thống không áp dụng cho tài sản kỹ thuật số, nhưng vụ án có thể tiếp tục qua các con đường pháp lý khác, làm nổi bật các vấn đề an toàn tài sản kỹ thuật số. Thẩm phán cho rằng tài sản kỹ thuật số vẫn chịu các hạn chế pháp luật truyền thống, vụ án này có thể trở thành tiêu chuẩn pháp lý quan trọng trong tương lai.
動區BlockTempo53phút trước
Khu tự trị Xứ Basque của Tây Ban Nha điều tra 541 vụ án tội phạm liên quan đến tiền điện tử năm 2025, cảnh sát thành lập bộ phận chuyên biệt để chống lại
Cảnh sát Tự trị vùng Basque, Tây Ban Nha, tiết lộ rằng các vụ án liên quan đến tội phạm tiền điện tử ngày càng gia tăng, với 541 vụ được điều tra trong năm 2025. Cảnh sát đã thành lập bộ phận chuyên trách để chống gian lận tiền điện tử và tấn công hacker, đồng thời theo dõi các giao dịch blockchain. Đồng thời, họ đưa ra cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo lợi dụng mạng xã hội để lừa các nạn nhân, chiếm đoạt tài sản tiền điện tử và tài khoản ngân hàng của họ.
GateNews1giờ trước
Ba nước Mỹ, Anh, Canada hợp tác chống lại lừa đảo mạng tiền mật mã, Chiến dịch Đại Tây Dương chính thức bắt đầu
Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Mỹ, Cục Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh và các tổ chức liên quan của Canada đã khởi động "Hành động Đại Tây Dương" vào ngày 16 tháng 3, thúc đẩy hợp tác xuyên quốc gia chống lại các vụ lừa đảo lừa câu cá liên quan đến tiền điện tử, nhằm xác định các nạn nhân, nâng cao nhận thức công chúng và thu hồi tài sản bị đánh cắp. Hành động này tập trung vào lừa câu cá được ủy quyền, trong đó những kẻ lừa đảo lợi dụng lừa dối để ký vào các hợp đồng độc hại để có quyền truy cập tài sản lâu dài. Hành động này đưa ra các chiến lược phản ứng trước các sự cố tấn công gia tăng, nhằm ngăn chặn sự mở rộng của các vụ lừa đảo.
MarketWhisper2giờ trước
Cựu phó cảnh sát trưởng Los Angeles bị kết án 63 tháng tù vì tố giác và cưỡng bức tài chính để hỗ trợ các kẻ lừa đảo tiền điện tử
Cựu phó cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Michael David Coberg bị kết án 63 tháng tù giam và phải bồi thường 127,000 đô la vì hỗ trợ tên lừa đảo tiền điện tử Adam Iza. Coberg tham gia vào các vụ bắt giữ giả mạo và tống tiền, lợi dụng danh tính thực thi pháp luật của mình để đe dọa các nạn nhân.
GateNews2giờ trước
'Operation Atlantic': Các đội của Cục Mật vụ Mỹ hợp tác với Anh, Canada để ngăn chặn gian lận tiền điện tử
Tóm tắt
Cơ quan Dịch vụ Bí mật Mỹ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh và Canada để ngăn chặn gian lận tiền điện tử.
Được gọi là "Hoạt động Đại Tây Dương," các cơ quan sẽ cùng nhau cố gắng ngăn chặn các trò lừa "phishing phê duyệt" hoặc "lừa đảo nuôi lợn" thường liên quan đến tiền điện tử.
Hơn $17
Decrypt10giờ trước
