美國司法部、聯邦調查局、特勤局揭示了旨在打擊源自中國的加密貨幣詐騙的“打擊力量”

簡而言之

• 美國司法部啓動了新的跨機構詐騙中心打擊小組，以 dismantle 國際 “殺豬盤” 加密詐騙，這些詐騙與中國犯罪網路有關。
• 華盛頓特區檢察官珍妮娜·皮羅表示，此類計劃在2024年從美國人那裏盜取了高達$135 億，且她的辦公室已經扣押了$480 百萬美元的被盜加密貨幣。
• 專家們稱贊該倡議是向協調的聯邦攻勢反擊全球加密貨幣詐騙網路的重大轉變。

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美國司法部華盛頓特區辦公室周三宣布了一項跨機構倡議，專門旨在拆解被稱爲“豬肉屠宰”方案的國際加密詐騙活動。

詐騙中心特遣隊將與司法部、聯邦調查局、特勤局、美國財政部及其他政府機構合作，根除跨國犯罪網路。這些網路近年來通過虛假的加密貨幣網站和在社交媒體平台上假冒身分，欺騙全球數十億人。

這一倡議於周三由華盛頓特區的美國檢察官讓寧·皮羅（Jeanine Pirro）宣布。在她的講話中，皮羅特別將在線加密騙局的禍害與中國有組織犯罪網路聯繫起來。

"我們今天在這裏是爲了針對一個日益嚴重的流行病，"皮羅說。“由有組織的中國犯罪 syndicate perpetrated 的加密投資詐騙，成功地針對美國人並使他們成爲受害者。”

皮羅聲稱，這些計劃可能在2024年單獨欺詐了美國人$135 億美元。她表示，她的辦公室已經從不法分子那裏查獲了價值$400 百萬的加密貨幣，今天將揭露又查獲了$80 百萬被盜加密貨幣，司法部將尋求將其歸還給受害者。

“這個新的突擊隊的任務是識別並指控這些加密貨幣詐騙組織的領導者，追蹤並沒收被盜資金[爲]受害者，並沒收和禁用美國基礎設施，這就是詐騙本身的方式和手段，” Pirro 補充道。

美國檢察官還將這一倡議與川普總統的親加密貨幣議程聯繫在一起，認爲隨着總統推動美國人接受這一新興領域，消費者應該感到安全去信任它，而不是在網上進行加密交易時擔心詐騙。

"加密貨幣中沒有任何花招可以存在，"皮羅說。

在星期三的新聞發布會上，一位財政部官員還宣布對一個其稱在緬甸的網路詐騙基地運營的激進組織實施制裁，並對被迫在詐騙中心工作的販賣人口受害者實施暴力。財政部還制裁了兩家公司和一名與緬甸激進組織以及中國有組織犯罪有關的泰國國籍人士。

領先的加密安全專家長期以來一直認爲，美國政府未能通過協調的跨機構方法來應對“豬宰殺”詐騙—因爲詐騙者與受害者緩慢建立信任，“讓他們變胖”，然後再盜取他們的錢。

相反，財政部和聯邦調查局等機構專注於這些犯罪的不同方面，而沒有承認它們共同根源於促進大多數加密犯罪的中國黑市，區塊鏈情報公司TRM的專家在今年早些時候對Decrypt表示。

TRM的領導層歡迎今天的公告，認爲這是聯邦政府在方法上所需的重大轉變——這將使美國政府能夠對全球加密犯罪網路採取協調的進攻，而不是零散的防御。

“詐騙中心打擊小組是美國打算以國家的全部力量進行反擊的最明確聲明，” TRM全球政策負責人Ari Redbord告訴Decrypt。“不是孤立行動，而是協調進行：司法部起訴，財政部制裁，聯邦調查局調查，金融犯罪執法網絡分析，國務院施壓，以及行業追蹤。”

上個月，美國司法部宣布從一個位於柬埔寨、與中國有聯繫的涉嫌加密詐騙網路中查獲了$14 億的比特幣。這次行動構成了美國司法部歷史上最大的一次沒收行動，並涉及刑事指控、財政制裁、外交接觸和鏈上偵查。

TRM的Redbord表示，這一行動——涉及司法部、聯邦調查局、緝毒局和國務院的協調行動——代表了詐騙中心打擊特遣隊在未來如何打擊加密貨幣犯罪的一個模型。

“紅博德說：‘這表明，當執法機構、監管機構和情報機構齊心協作時，拆解全球網路欺詐的模式不僅是反應性的，而是主動性地具有破壞性。’