太子集團陳志落網遣返中國！140 億比特幣詐騙帝國崩塌

太子集團創始人陳志在柬埔寨被捕遣返中國。美國指控其策劃詐騙，查扣 140 億美元比特幣創史上最大案。新加坡凍結 1.5 億新元，台灣扣 45 億台幣，香港凍 27.5 億港元。柬埔寨洪森迅速切割。陳志 37 歲，曾獲公爵頭銜任政府顧問。

陳志：37 歲公爵從福建駭客到柬埔寨大亨

陳志出生於福建福州，早年從事網絡攻擊賺得第一桶金後，2011 年到柬埔寨發展地產、金融、酒店及旅遊等生意，歸化為柬埔寨公民後，2015 年創立太子集團，及後更獲授予「公爵」頭銜，並一度出任政府高層顧問，風頭一時無兩。這種從駭客到公爵的身分躍遷，在東南亞新興市場極為罕見，顯示其在柬埔寨政商網絡中的深厚關係。

太子集團在柬埔寨擁有龐大的商業版圖，包括金邊市中心的豪華物業、度假村、金融服務公司和科技企業。陳志透過這些合法業務建立表面形象，但美國司法部指控其實際運作全球性的加密貨幣詐騙網絡。這種「合法業務掩護非法活動」的模式，在跨國犯罪中極為常見。

美國司法部去年 10 月指控陳志在柬埔寨策劃詐騙，從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣。美國財政部沒收了據稱與他有關、價值超過 140 億美元的比特幣，並稱這是有史以來最大的加密貨幣查扣案。這個數字若屬實，意味著陳志控制的比特幣數量可能超過 10 萬枚，規模僅次於 Satoshi Nakamoto 和少數早期礦工。

去年 10 月 8 日，美國聯邦檢察官起訴陳志及其同夥。10 月 14 日，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將三名台灣公民和九家台灣註冊公司列入制裁名單。台北地方檢察署於 10 月 15 日從美國當局獲得資訊後，聯合調查局台北辦事處和國家警察署刑事調查局成立專案小組，追蹤該組織在台灣的資金流動和資產。

美新港台四地聯手追繳 160 億資產

調查人員和警方對太子集團及其關聯公司的高級成員的住所和辦公室進行了 47 次同步突擊搜查，其中包括台灣王子房地產投資有限公司和阿爾法康投資有限公司。檢察官表示，共有 25 名嫌疑人被拘留，10 名證人被傳喚接受訊問，並查獲了與總部位於柬埔寨的太子集團有關的超過 45 億新台幣（1.4572 億美元）的資產。

新加坡警方在去年 10 月 31 日凍結陳志及其企業名下約 1.5 億新元（9.1 億港元）資產，包括銀行存款、豪華汽車及遊艇等。隨後，當地政府部門撤銷與其相關家族辦公室的稅務優惠資格，多家金融機構亦開始重新審視與外資家族辦公室的合作風險。

資料顯示，陳志自 2017 年起積極在新加坡佈局，設立家族辦公室 DW Capital 並購入豪宅，曾尋求取得永久居留資格。然而，其家族辦公室於 2021 年已爆出「黑吃黑」的資金糾紛，涉及數百萬新元資金去向爭議，最終演變成長期訴訟。

新加坡法院 1 月 7 日才駁回釋放與陳志有關的資金的申請，這些資金來自陳志位於新加坡的家族辦公室 DW Capital。該申請由一名前人力資源經理代表受制裁的董事 Karen Chen 提交，旨在尋求資金用於支付工資、稅款和未來開支。新加坡法官指出，他對申請人的可信度、複雜的跨國洗錢調查以及保全涉嫌犯罪所得的必要性表示擔憂。

四地資產追繳統計

美國：查扣 140 億美元比特幣，史上最大加密查扣案

新加坡：凍結 1.5 億新元資產，含銀行存款、豪車、遊艇

台灣：47 次突擊搜查，查扣 45 億台幣，拘留 25 人

香港：凍結 27.5 億港元資產，關聯上市公司仍交易

柬埔寨光速切割的政治考量

在柬埔寨當局 1 月 7 日公佈將陳志被捕遣返中國後，柬埔寨參議院主席兼人民黨主席洪森的發言人，當晚隨即發表聲明，指任何人只要犯律均不可能逃避法律制裁，並指有個別人士企圖利用國家領導人名義作為「保護傘」，正是當局重點清除的對象。普遍被解讀為迅速與事件劃清界線，降低政治層面的連帶風險。

這種光速切割顯示柬埔寨政府面臨的壓力。陳志曾獲公爵頭銜並擔任政府顧問，這種密切關係若不迅速切割，可能引發國際社會質疑柬埔寨包庇跨國犯罪。洪森的聲明實際上是向美國和國際社會表態，柬埔寨願意配合打擊跨國犯罪，不會成為犯罪者的庇護所。

相較之下，陳志在港交所持股的兩間關聯上市公司坤集團（0924.HK）及致浩達（1707.HK），目前仍維持如常交易。相關公司曾發聲明指出，主要業務集中於新加坡，在英美並無資產，董事及管理層亦未參與任何制裁行為。不過去年 11 月先後出現董事及高層跳船潮，獨立董事及核數師等相繼退出。

陳志事件反映不同司法管轄區在面對跨境資金及聲譽風險時，處理邏輯與優先次序各異。新加坡以防止走資及系統性風險為先，迅速採取凍資行動。柬埔寨則著重政治層面的切割。香港方面暫以公司治理及既有監管程序作出回應，在未有司法裁決或監管指令前，相關上市公司仍維持正常交易，在風險處理節奏與門檻上存在差異。