تشيناليسيس تُعلِن عن مئات الملايين من العملات المشفرة المرتبطة بمجموعات الاتجار

تقرير Chainalysis يُظهر ارتفاعًا بنسبة 85% في تدفقات العملات الرقمية المرتبطة بشبكات الاتجار، مع استخدام واسع للعملات المستقرة في العمليات غير القانونية.

يلعب الدفع عبر العملات الرقمية دورًا متزايدًا في عمليات الاتجار بالبشر المشتبه بها. تظهر نتائج جديدة من Chainalysis ارتفاعًا حادًا في تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بشبكات الاتجار بالبشر المشتبه بها في عام 2025. ويذكر المحققون أن الاعتماد المتزايد على الأصول الرقمية جعل من الأسهل لهذه الشبكات نقل الأموال عبر الاختصاصات القضائية.

انتقالات العملات الرقمية إلى عمليات الاتجار ترتفع بنسبة 85% سنويًا

أفادت شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis أن المدفوعات الرقمية المرتبطة بمجموعات الاتجار المشتبه بها زادت بنسبة 85% على أساس سنوي. وصل حجم المعاملات الإجمالي إلى مئات الملايين من الدولارات عبر الخدمات المحددة.

تعمل العديد من هذه الشبكات في جنوب شرق آسيا، حيث أصبحت مزارع الاحتيال وعمليات العمل القسري مصدر قلق متزايد. يعتقد المحققون أن بعض الضحايا يتم تجنيدهم من خلال عروض عمل وهمية ثم يُجبرون على العمل في مراكز احتيال عبر الإنترنت.

كما وجد التقرير أن هذه الشبكات المرتبطة بالاتجار مرتبطة أيضًا بكازينوهات الإنترنت ومجموعات غسيل الأموال التي تتحدث الصينية. غالبًا ما تعمل مزارع الاحتيال بشكل وثيق مع مثل هذه الشبكات المالية لنقل وتنظيف الأموال. ومع نمو هذه العمليات ذات الصلة، تزداد تدفقات الأموال بينها أيضًا.

وجد المحققون أن عدة مجموعات مرتبطة بالاتجار تعتمد على تيليجرام للترويج للخدمات وتجنيد الضحايا. حيث أعلنت بعض الحسابات عن خدمات مرافقة دولية ورتبت مدفوعات بالعملات الرقمية.

وبعضها الآخر تنكر كوكيل توظيف، واعدًا بوظائف في الخارج لكن يُجبر الأفراد لاحقًا على العمل في مزارع احتيال. وربطت السلطات أيضًا محافظ معينة بدوارات الدعارة وبائعين يبيعون محتوى غير قانوني. استخدمت كل شبكة العملات الرقمية بطرق مختلفة قليلاً، اعتمادًا على هيكلها وموقعها.

وفي الوقت نفسه، أظهرت أنماط الدفع تفضيلًا واضحًا للعملات المستقرة في عمليات المرافقة والدعارة. نظرًا لأن الأصول المرتبطة بالعملات الورقية تحافظ على قيمة مستقرة، فإن تحديد أسعار الخدمات يصبح أسهل وتقليل التعرض لتقلبات السوق الحادة.

السجلات على السلسلة تساعد السلطات على تتبع التحويلات المشبوهة

وفقًا لـ Chainalysis، يمكن لسجلات البلوكتشين أن تساعد المحققين على تتبع النشاطات غير القانونية للعملات الرقمية. من الجدير بالذكر أن المدفوعات الرقمية تُسجل على بلوكتشين عام. ومع الأدوات المناسبة، يمكن للسلطات وفرق الامتثال مراجعة تلك السجلات والكشف عن تحركات غير معتادة للأموال.

قد تشير المدفوعات المتكررة عبر الحدود لوكلاء العمالة إلى مخططات عمل قسرية. وفي الوقت نفسه، قد تشير الأحجام الكبيرة جدًا من المعاملات التي تمر عبر منصات الضمان إلى استغلال منظم.

علاوة على ذلك، تُسجل عمليات نقل الأصول الرقمية على بلوكتشين مفتوح، مما يخلق سجلًا دائمًا. ومع أدوات تحليل مناسبة، يمكن للمحققين تتبع كيفية انتقال الأموال بين المحافظ. تساعد هذه الرؤية على اكتشاف أنماط غير منتظمة من قبل مسؤولي الامتثال ووكالات إنفاذ القانون.

كما أشار التقرير إلى أن التدفقات الكبيرة إلى مناطق مرتبطة بالفعل بالاتجار تمثل إشارة خطر رئيسية. كما أن المحافظ المرتبطة بقنوات التوظيف على تيليجرام تضيف طبقة إضافية من القلق. يمكن للمراقبة الدقيقة للنشاط على السلسلة، جنبًا إلى جنب مع التدابير التقليدية لمكافحة الاتجار، أن تحد من سوء استخدام الأصول الرقمية بشكل أكبر.