معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عصابة تشو ليان بانج هونج رن هوي تأكل بعضها! غير راضٍ عن تغيير الوسيط في مجال العملات الرقمية، نصب فخاً لسرقة 330000 USDT، النيابة تطالب بـ 23 سنة حبس
حقَّقت نيابة تايبيه العامة في قضية سطو مسلح، حيث اتُهم المشتبه به الرئيسي لي يوو كوان بأنه استدرج الضحية بخدعة من خلال وكيل قفز إلى منافس، وأرغمها بالعنف على تحويل 330000 عملة USDT. قَدّمت النيابة العامة اتهامات ضد 8 مشتبه بهم، وأوصت بفرض عقوبات صارمة. تعكس هذه القضية ضعف الإشراف التنظيمي على سوق الأصول الرقمية، مما سمح للعناصر الإجرامية بالتدخل، وأدى إلى تكرار حوادث "الخداع والسرقة في دوائر العملات الرقمية".
ChainNewsAbmediaمنذ 10 د
الأرجنتين تحظر Polymarket وتأمر بإزالة التطبيق في جميع أنحاء البلاد
محكمة في بوينس آيرس أمرت جهة تنظيم الاتصالات ENACOM بحجب Polymarket في جميع أنحاء البلاد.
يجب على Apple و Google إزالة التطبيق من متاجرهما بعد أن صنفته السلطات على أنه قمار غير قانوني.
أشارت التحقيقات إلى نشاط التنبؤ بالتضخم والوصول المحتمل من قبل القاصرين.
أرجنتينا لديها أو
CryptoFrontNewsمنذ 11 د
شركة تداول العملات المشفرة BlockFills تسعى للحصول على حماية الفصل 11
قدمت BlockFills طلبًا بموجب الفصل 11 بعد الإبلاغ عن أصول بقيمة 50-$100M مقابل التزامات بقيمة 100-$500M .
علقت الشركة عمليات سحب العملاء في فبراير مع ظهور ضغوط على السيولة وخسارة $75M .
أدى دعوى قضائية من Dominion Capital تتهم بالاستيلاء على الأصول إلى أمر من المحكمة بتجميد
CryptoFrontNewsمنذ 16 د
اتفقت هيئة الرقابة المالية الكورية وجهات أخرى على اتفاقية مشتركة لمكافحة غسيل الأموال في العملات الكريبتوغرافية والسحب غير القانوني للأموال إلى الخارج
وقعت هيئة الإشراف المالي الكورية والمؤسسات الأخرى اتفاقية في 17 مارس، بهدف منع سلاسل تمويل احتيال الهاتف وجرائم الأصول الافتراضية من خلال تحليل بيانات استخدام بطاقات الائتمان الخارجية وسجلات الدخول والخروج. ستحقق الآلية الجديدة تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة، وتعزيز المراقبة والاستجابة للمعاملات غير العادية.
GateNewsمنذ 32 د
صندوق تعليم DeFi و Beba ينسحبان من قضية SEC المتعلقة بالهدايا الجوية، مناخ تنظيم العملات الرقمية يتحول نحو المزيد من التساهل
تم سحب صندوق تعليم DeFi و Beba لدعواهما ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مما يعكس تخفيف تدريجي في الرقابة على العملات المشفرة تحت القيادة الجديدة للهيئة، خاصة فيما يتعلق بسياسات الهبات. يعتقد خبراء الصناعة أن هذا سيوفر المزيد من اليقين القانوني لمشاريع DeFi، مما يجذب المزيد من المشاركين المؤسسيين، وسيؤثر أيضاً على معنويات سوق العملات المشفرة واستراتيجيات الاستثمار.
GateNewsمنذ 33 د
ضابط شرطة أمريكي يُحكم عليه بالسجن لدعمه عملية ابتزاز مرتبطة بالعملات المشفرة
نائب شريف سابق من لوس أنجلوس حُكم عليه بأكثر من 5 سنوات في السجن لمساعدته في الابتزاز وتنظيم اعتقال مزيف ضد منافس تجاري. استغل مايكل ديفيد كوبرج، الذي يبلغ من العمر 44 سنة، منصبه لدعم رائد أعمال في مجال العملات الرقمية، مما أدى إلى تهديدات قسرية ونزاعات مالية.
TapChiBitcoinمنذ 35 د
