ذكرت صحيفة PANews في 26 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا إن كريستوفر ألكسندر ديلغادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جولياث فينتشرز للاستثمار في العملات الرقمية، تم اعتقاله للاشتباه في تشغيل “مخطط بونزي” بقيمة تقارب 328 مليون دولار وواجه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، مع أقصى عقوبة بالسجن 30 عاما.
وفقا للائحة الاتهام، استدرجت ديلغادو الضحايا تحت ذريعة الاستثمار في تجمع سيولة العملات الرقمية ووعدها بعوائد شهرية، لكن الأموال استخدمت لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل، وشراء منازل فاخرة، وتمويل الأنشطة الفاخرة. العوائد الشهرية التي يحصل عليها المستثمرون تأتي فعليا من صناديق المستثمرين في المراحل المتأخرة. سيتم إخطار الضحايا الذين حددتهم جهات إنفاذ القانون بحقوقهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Phantom تحصل على أول رسالة إعفاء من CFTC، مؤكدة أن محافظ العملات المشفرة غير الحارسة لا تتطلب التسجيل كسمسار
حصلت شركة Phantom على أول رسالة عدم اتخاذ إجراء من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مما يسمح لها بربط المستخدمين بأسواق المشتقات الخاضعة للتنظيم دون الحاجة إلى التسجيل كوسيط وسيط. يؤكد هذا الإجراء أوضاعها كمزود برمجيات غير حارس للأصول، ويدفع نحو إطار امتثال واضح، مع توقعات بوضع إرشادات تنظيمية طويلة الأجل تفيد النظام البيئي لتقنية البلوكتشين.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
أريزونا توجه اتهامات ضد كالشي، واصفة سوق التنبؤات بـ "عملية قمار غير قانونية"
بإيجاز
قدمت نائبة المدعي العام بولاية أريزونا كريس مايز تهماً جنائية ضد كالشي، زاعمة أن المنصة عبارة عن "عملية قمار غير قانونية".
تتضمن الـ 20 تهمة جنائية 16 منها متعلقة بالمراهنة والرهان، و4 تهم تتعلق بانتهاكات المراهنة على الانتخابات.
اتخذت كالشي خطوة استباقية
Decryptمنذ 1 س
الأرجنتين تحجب بولي ماركت مع توسع حملة القضاء على أسواق التنبؤات
حظرت الأرجنتين منصة المراهنة Polymarket بسبب أنشطتها القمارية غير المرخصة والمخاوف بشأن وصول القاصرين إليها. يأتي هذا الإجراء بعد خطوات مماثلة في كولومبيا ويعكس اتجاهاً أوسع للتطبيق التنظيمي في أميركا اللاتينية وما وراءها.
CryptoBreakingمنذ 5 س
فريق هاكرز صيني يكشف عن نفسه بسبب نزاع على تقسيم الغنائم، حيث سرق حوالي 7 ملايين دولار من الأصول المشفرة
فريق هاكرز داخلي بسبب نزاع على تقسيم الغنائم، كشف علنًا أنه سرق حوالي 7 ملايين دولار من الأصول المشفرة من خلال هجوم على سلسلة التوريد. استخدم الفريق اسم شركة أمن سيبراني مزيفة، واستغل أدوات آلية للحصول على كلمات المساعدة وسرقة بيانات محافظ متعددة السلاسل، تشمل 37 نوعًا من الرموز. يخطط المبلغ المبلغ عن الحادثة لتسليم نفسه للسلطات، وتفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق.
GateNewsمنذ 8 س
إرشادات جديدة من شرطة كوريا الجنوبية بشأن مصادرة العملات الرقمية
وضعت وكالة الشرطة الوطنية بكوريا الجنوبية مبادئ توجيهية لإدارة العملات المشفرة المصادرة، مع التركيز على العملات الخاصة. ويشمل ذلك الامتثال لمصادرة هذه الأصول وتخزينها وإدارتها، مما يعالج التحديات التي يفرضها الغموض والأنشطة غير القانونية.
TodayqNewsمنذ 9 س
قضية احتيال JPEX: يواجه لين تسو وآخرون 8 أشخاص اتهامات بالتآمر على الاحتيال، تأجيل القضية إلى 1 يونيو للاستجواب
قضية الاحتيال في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX تمت إعادة النظر فيها في 16 مارس في محكمة مقاطعة شرق هونج كونج الابتدائية، وتتعلق بـ 8 متهمين، بما في ذلك مؤثرون وفنانون. أرجل القاضي القضية إلى 1 يونيو، وفي الوقت ذاته، وجهت الشرطة اتهامات ضد 16 شخصاً في هذه القضية.
GateNewsمنذ 9 س
