ذكرت صحيفة PANews في 27 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أن فريق مكافحة الاحتيال قام بتجميد ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية من شبكات إجرامية في جنوب شرق آسيا. قالت المدعية العامة جينين بيرو إن فريق العمل أحرز “تقدما كبيرا” في تجميد ومصادرة ومصادرة أصول العملات الرقمية من شبكات احتيالية في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، وقالت إنها ستعيد هذه الأموال للضحايا قدر الإمكان من خلال الإجراءات القانونية.
تم تأسيس فريق المهام الخاص لمركز الاحتيال في نوفمبر 2025 وينسقه عدة وكالات حكومية مثل وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، ووزارة الخزانة، بهدف مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تحقق أرباحا من عمليات الاحتيال في “ألواح قتل الخنازير”. تستخدم هذه الاحتيالات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لشراء العملات المشفرة ثم تحويل الأموال عبر نطاقات وتطبيقات استثمارية وهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
فشل SBF في طلب العفو من ترامب عدة مرات، رفضه الحزبان بالإجماع
مؤسس FTX SBF يطلب العفو من ترامب دون جدوى، وحُكم عليه بـ 25 سنة سجن لاختلاسه أموال العملاء. عارض أعضاء من الحزبين عفوه على نطاق واسع، في حين دافع SBF عن نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أوضح ترامب أنه لا يفكر في العفو، مما يعكس موقف الولايات المتحدة الصارم بشأن الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
GateNewsمنذ 43 د
حزب الإصلاح البريطاني يرفض تسليم عناوين محافظ العملات المشفرة، الثغرات التنظيمية قد تضخم مخاطر تمويل السياسة
حزب الإصلاح البريطاني لم يزود لجنة الانتخابات بعناوين محافظ التبرعات بالعملات الرقمية، مما يثير مخاوف بشأن شفافية التمويل والتدخل الأجنبي. أشارت السلطات التنظيمية إلى أن التبرعات بالعملات الرقمية تواجه تحديات في تحديد الهوية، داعية إلى تعزيز القوانين لمنع تدفق الأموال غير القانونية إلى النظام السياسي. مع توسع تمويل الأصول الرقمية، تبرز مسائل التنظيم والامتثال بشكل متزايد.
GateNewsمنذ 1 س
SEC و CFTC يصدران إطار عمل جديد، تواجه ضرورة تشريع CLARITY Act تحديات
أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بشكل مشترك إطار عمل تنظيمي للأصول المشفرة، يقترح خمس فئات لتصنيف الرموز، ويوضح المسؤوليات التنظيمية، ويقلل من عدم اليقين في السوق. يتداخل الإطار بشكل كبير مع قانون CLARITY Act، لكن لا تزال هناك مشاكل تتعلق بعدم كفاية القوة القانونية وبعض الثغرات المتعلقة بالمحتوى، ولا تزال العملية التشريعية المستقبلية بحاجة إلى المراقبة.
GateNewsمنذ 1 س
نجم تيك توك بـ 800 ألف متابع يفرغ عملة MEME، تكتيكات قطع الأموال مكشوفة
مؤثر تيك توك يمتلك أكثر من 800,000 متابع متهم باستخدام طريقة تغيير الاسم للتلاعب برموز MEME، حيث أعلن عن عملات بشكل علني ثم باعها بأسعار مرتفعة، مما تسبب في ارتفاع سريع للتوكن ثم انهياره السريع. أدى هذا السلوك إلى خسائر المستثمرين وتم الإبلاغ عنه من قبل عدة مستخدمين، وحاول المؤثر حذف الأدلة لكن المخاطر القانونية عالية جداً وقد ينتهك عدة تهم قانونية.
MarketWhisperمنذ 1 س
أطلقت الولايات المتحدة قانون "BETS OFF" الذي يستهدف أسواق التنبؤ بالحروب، وظهرت شكوك حول التداول الداخلي.
قدم أعضاء الكونغرس الديمقراطيون مشروع قانون "BETS OFF Act"، بهدف تقييد الرهانات التنبؤية على الحروب وأحداث الأمن القومي، لمنع المضاربة باستخدام المعلومات الحساسة. ينبع مشروع القانون من حوادث رهان غير عادية، حيث يؤكد السناتور Murphy والنائب Casar على الخلافات الأخلاقية والثغرات المؤسسية في مثل هذه السلوكيات. إذا تقدم مشروع القانون، فسيؤثر على أنماط تداول الأحداث القائمة على البلوكتشين.
GateNewsمنذ 1 س
شركة Bitcoin Depot، أكبر مشغل صراف آلي للبيتكوين عالميًا، تم إيقاف ترخيصها من قبل ولاية كونيتيكت
شهدت رخصة تحويل الأموال الخاصة بـ Bitcoin Depot إيقافاً طارئاً في كونيتيكت، وذلك بسبب الرسوم الزائدة، وعدم استرجاع المبالغ المالية المتعلقة بالاحتيال بالكامل، وعدم الامتثال لمتطلبات الامتثال. انخفضت أسعار أسهم الشركة بشكل حاد، ويُتوقع أن يتم الإشارة إلى أوجه قصور في الرقابة الداخلية في التقرير السنوي القادم.
GateNewsمنذ 1 س
