أحدث حملة لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية في واشنطن بدأت تضع أرقامًا حقيقية لنظام بيئي غامض كان يسرق بهدوء مدخرات الأبرياء لسنوات. يقول المدعون الفيدراليون إن مسار الأموال يُقطع أخيرًا — والمبلغ المصادرة مذهل.
قوة الضربات بوزارة العدل تقول إن شبكات “ذبح الخنازير” تفقد الوصول إلى مخزونها من العملات الرقمية
قالت السلطات الأمريكية إنها جمدت أو صادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمراكز احتيال في جنوب شرق آسيا تديرها منظمات إجرامية عابرة للحدود من الصين، وفقًا لمكتب المدعي العام في منطقة كولومبيا.
تمت العملية بفضل قوة الضربات لمركز الاحتيال، وهي جهد أُطلق مؤخرًا يهدف إلى تفكيك عمليات “ذبح الخنازير” والاحتيالات ذات الصلة التي تغري الضحايا بالانخراط في منصات استثمار عملات رقمية وهمية.
ووفقًا لبيان وزارة العدل، فإن خطة العمل مألوفة: يبدأ المحتالون الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ويبنون الثقة مع الوقت، ويقنعون الضحايا بشراء عملات رقمية شرعية، ثم يعيدون توجيه الأموال إلى مواقع وتطبيقات استثمار وهمية يسيطر عليها المجرمون.
قالت المدعية العامة جانين فيريز بيرو إن قوة الضربات تحركت بسرعة منذ تشكيلها، ووصفت المصادرات بأنها خطوة رئيسية في استرداد خسائر الضحايا.
وفي الإعلان، قالت بيرو:
خلال ثلاثة أشهر فقط، أحرزنا تقدمًا كبيرًا، حيث جمدنا وصادرنا وأفقدنا عملات رقمية تزيد قيمتها عن 580 مليون دولار.
ربط البيان الصحفي الجهد بصورة أوسع للتهديدات: تشير التقارير الأخيرة إلى أن صناعة الاحتيال هذه تخدع الأمريكيين بما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا، مع اعتقاد أن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
الأسئلة الشائعة 🔎
- ماذا قال مسؤولو الولايات المتحدة إنهم صادروه أو جمدوه؟ قال مكتب المدعي العام في دي سي إن عمليات قوة مركز الاحتيال جمدت أو صادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية.
- ما أنواع الاحتيالات المرتبطة بالأموال؟ ربط المدعون العملات الرقمية بعمليات احتيال استثمار في العملات الرقمية من نوع “ذبح الخنازير” وغيرها من عمليات الاحتيال ذات الثقة التي تديرها تجمعات في جنوب شرق آسيا.
- أين يُقال إن الشبكات المستهدفة تعمل؟ قالت وزارة العدل إن منظمات إجرامية صينية عابرة للحدود تدير تجمعات احتيال رئيسية في بورما (ميانمار)، كمبوديا، ولاوس.
- ماذا يمكن أن يفعل الضحايا إذا اعتقدوا أنهم استهدفوا؟ نصحت وزارة العدل الضحايا بتقديم تقرير إلى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على الموقع ic3.gov.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الأرجنتين تحجب بولي ماركت مع توسع حملة القضاء على أسواق التنبؤات
حظرت الأرجنتين منصة المراهنة Polymarket بسبب أنشطتها القمارية غير المرخصة والمخاوف بشأن وصول القاصرين إليها. يأتي هذا الإجراء بعد خطوات مماثلة في كولومبيا ويعكس اتجاهاً أوسع للتطبيق التنظيمي في أميركا اللاتينية وما وراءها.
CryptoBreakingمنذ 1 س
فريق هاكرز صيني يكشف عن نفسه بسبب نزاع على تقسيم الغنائم، حيث سرق حوالي 7 ملايين دولار من الأصول المشفرة
فريق هاكرز داخلي بسبب نزاع على تقسيم الغنائم، كشف علنًا أنه سرق حوالي 7 ملايين دولار من الأصول المشفرة من خلال هجوم على سلسلة التوريد. استخدم الفريق اسم شركة أمن سيبراني مزيفة، واستغل أدوات آلية للحصول على كلمات المساعدة وسرقة بيانات محافظ متعددة السلاسل، تشمل 37 نوعًا من الرموز. يخطط المبلغ المبلغ عن الحادثة لتسليم نفسه للسلطات، وتفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق.
GateNewsمنذ 4 س
إرشادات جديدة من شرطة كوريا الجنوبية بشأن مصادرة العملات الرقمية
وضعت وكالة الشرطة الوطنية بكوريا الجنوبية مبادئ توجيهية لإدارة العملات المشفرة المصادرة، مع التركيز على العملات الخاصة. ويشمل ذلك الامتثال لمصادرة هذه الأصول وتخزينها وإدارتها، مما يعالج التحديات التي يفرضها الغموض والأنشطة غير القانونية.
TodayqNewsمنذ 4 س
قضية احتيال JPEX: يواجه لين تسو وآخرون 8 أشخاص اتهامات بالتآمر على الاحتيال، تأجيل القضية إلى 1 يونيو للاستجواب
قضية الاحتيال في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX تمت إعادة النظر فيها في 16 مارس في محكمة مقاطعة شرق هونج كونج الابتدائية، وتتعلق بـ 8 متهمين، بما في ذلك مؤثرون وفنانون. أرجل القاضي القضية إلى 1 يونيو، وفي الوقت ذاته، وجهت الشرطة اتهامات ضد 16 شخصاً في هذه القضية.
GateNewsمنذ 5 س
قضت المحكمة العليا البريطانية بشأن الترتيبات الإجرائية لقضية غسيل أموال تتعلق بـ 6 ألف عملة بيتكوين لتشيان جي مين، وعينت مكتب قانوني رائداً وأنشأت نظام تسجيل
محكمة لندن العليا قررت في 10 مارس تأسيس مكتب الأطفال الأساسي لقضية غسيل الأموال التي تشمل 60,000 بتكوين لتشيان تشيزي ونظام التسجيل، وقد دخلت القضية مرحلة التقدم بجدول زمني محدد. تم تعيين مكتب فايستون للمحاماة كمكتب قيادي مرحلي لـ 281 من المتقدمين، وهو مسؤول عن البيان الموحد والمجادلة.
GateNewsمنذ 5 س
أطلق ترامب فريق عمل فيدرالي لمكافحة الاحتيال برئاسة جيه. دي. فانس
دونالد ترامب اتخذ خطوة مباشرة لمعالجة الجريمة المالية المتزايدة من خلال توقيع أمر تنفيذي لإنشاء فرقة عمل فيدرالية لمكافحة الاحتيال. تم الإعلان عن المبادرة في 16 مارس 2026، وتضع جي. دي. فانس في رئاسة الجهد. ستقوم فرقة العمل بتنسيق الوكالات الفيدرالية والتحقيق في
Coinfomaniaمنذ 6 س
