Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Recientemente, el aumento en los conflictos entre Estados Unidos e Irán ha provocado un incremento en el volumen de operaciones en el mercado de predicciones Polymarket, con algunas cuentas nuevas logrando apostar y obtener ganancias de millones antes de los bombardeos, lo que ha generado preocupaciones sobre operaciones con información privilegiada. El incidente resalta la zona gris en la regulación de los mercados de predicción, la problemática de asimetría de información que requiere una pronta solución, y plantea nuevos desafíos para los mercados financieros.

La oficina de impuestos de Corea del Sur reveló accidentalmente la frase de recuperación de 12 palabras de una billetera de criptomonedas, lo que llevó a que aproximadamente 4.8 millones de dólares en activos digitales fueran robados en pocas horas. Este incidente ha generado alertas de seguridad cibernética y ha puesto de manifiesto las fallas del gobierno en la gestión de activos criptográficos. La policía ya ha iniciado una investigación, y este es el tercer incidente relacionado en casi tres meses, lo que resalta los riesgos operativos del gobierno.

El ex CEO de Mt. Gox, Mark Karpeles, ha propuesto una bifurcación dura de Bitcoin para recuperar 80,000 BTC robados de la bolsa hace más de una década. La bifurcación dura permitiría que los BTC, valorados en $5 mil millones y actualmente en posesión de una sola cartera, se transfieran a una nueva dirección sin la necesidad de la clave privada original.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó el 19 de febrero una guía sobre stablecoins de pago, permitiendo que los corredores y comerciantes traten las stablecoins con una depreciación del 2% al calcular el capital neto, otorgándoles una posición legal en los cálculos de capital. Este ajuste ayuda a integrar las stablecoins en el sistema financiero convencional y a promover el comercio y los servicios de activos digitales. La declaración de Peirce y la Ley GENIUS podrían cambiar el panorama del mercado, aunque todavía existen fricciones entre el gobierno federal y los estados, esta medida allana el camino para una regulación integrada de las stablecoins.

La Agencia Tributaria de Corea del Sur transfirió rápidamente aproximadamente 4.8 millones de dólares en activos criptográficos debido a que en un comunicado de prensa no se ocultaron las frases mnemónicas, lo que permitió a los hackers acceder a ellos. Este incidente es el tercero en los últimos tres meses en Corea del Sur relacionado con robos de criptomonedas. Los expertos criticaron que esto refleja una falta de conocimiento por parte de las autoridades sobre la seguridad de los activos criptográficos y enfatizaron que las frases mnemónicas deben protegerse estrictamente para evitar robos de activos.

La plataforma X actualizó el 1 de marzo la «Política de Socios de Pago», y la inclusión de criptomonedas en la lista de prohibiciones de promoción no es una novedad. Los cambios en la política incluyen ajustes en los requisitos de divulgación y los canales de denuncia, así como la incorporación de nuevas cláusulas para excepciones.

Bienvenido a Latam Insights, una recopilación de las noticias de criptomonedas más relevantes de América Latina de la semana pasada. En esta edición, un proyecto de ley para criminalizar la evasión fiscal en moneda extranjera vinculada a criptomonedas aumenta en Brasil, El Salvador finaliza su programa educativo Bitcoin Diploma 2.0 y Engie está considerando

Chainalysis vincula picos de transacciones con protestas, sanciones y la guerra Irán–Israel de 2025. Los ciudadanos aumentaron los retiros de Bitcoin durante los disturbios, ya que la inflación alcanzó el 40–50% y el rial se debilitó. Las direcciones vinculadas al IRGC y al banco central movieron miles de millones en criptomonedas, incluyendo más de $507M en

Los legisladores de Minnesota han presentado un proyecto de ley que propone prohibir completamente los cajeros automáticos de criptomonedas, calificándolos como herramientas de estafa que representan un peligro especialmente para los adultos mayores. Esta medida es una de las regulaciones más estrictas en Estados Unidos contra estos dispositivos, y busca eliminar el marco regulatorio existente, lo cual requiere la aprobación del parlamento estatal.

Odaily星球日报讯 Según la política de colaboración pagada actualizada en la plataforma X, los productos, servicios u oportunidades financieras (incluidos préstamos, servicios de inversión, criptomonedas, servicios de compra ahora y paga después y otros contenidos relacionados con finanzas) están incluidos en la categoría de industrias prohibidas para colaboraciones promocionales pagadas. Además, la política exige que todo contenido de colaboración pagada debe indicar claramente su carácter comercial en la publicación, como "anuncio" o "contenido promocional", y garantizar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables. Los usuarios que violen esta política podrían enfrentar sanciones como la eliminación de publicaciones o la suspensión de la cuenta.

Las autoridades de EE. UU. han confiscado más de $580 millones en criptomonedas vinculadas a centros de estafas en el sudeste asiático operados por criminales chinos, dirigidas a esquemas de fraude de "carniceros de cerdos" y que potencialmente abordan casi $10 mil millones en pérdidas anuales para las víctimas.

El conocido detective en la cadena ZachXBT reveló que empleados de la plataforma de intercambio de criptomonedas Axiom abusaron de herramientas internas para espiar las carteras de los usuarios y posiblemente utilizaron esta información para realizar operaciones con información privilegiada. Axiom ha revocado los permisos de acceso relacionados y ha declarado que investigará las conductas indebidas, enfatizando que esto no representa el valor del equipo en su conjunto. La investigación ha generado gran interés en el mercado, y algunos operadores han obtenido ganancias debido a la predicción de estos eventos.

Un informe reciente de Elliptic revela que cinco exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia están ayudando a entidades sancionadas a evadir las restricciones internacionales. Bitpapa está oficialmente sancionado, mientras que otros como ABCeX y Exmo facilitan volúmenes de transacción significativos, destacando brechas en la aplicación de la ley.

Wietse Wind alerta a la comunidad XRP sobre estafas que involucran NFTs falsos y intentos de phishing dirigidos a los titulares de billeteras. Aconseja a los usuarios verificar las ofertas, evitar interactuar con cuentas sospechosas y subraya la importancia de las prácticas de seguridad para prevenir fraudes.

La supuesta extorsión con bitcoin se volvió violenta en Seattle, ya que los fiscales dicen que un sospechoso se hizo pasar por un trabajador postal, entró a la fuerza en una casa y exigió criptomonedas. Pareja de Seattle aterrorizada en una supuesta extorsión con bitcoin y allanamiento a domicilio Los esquemas de extorsión dirigidos a activos digitales como bitcoin pueden

El presidente del Comité de Estrategia de Seguridad Nacional del Reino Unido instó a una prohibición temporal de las donaciones políticas a través de criptomonedas, citando el aumento de los riesgos de interferencia extranjera en las elecciones. La recomendación incluye medidas de verificación más estrictas y un enfoque policial unificado.

Los agentes federales de EE. UU. incautaron más de $61 millones en USDT vinculados a estafas de "pig butchering", donde las víctimas fueron atraídas por relaciones falsas y prometieron altos retornos en criptomonedas. Tether cooperó con las autoridades en congelaciones de activos relacionadas con casos de lavado de dinero y fraude.

Según el análisis de la empresa BubblemapsSA, seis cuentas nuevas abiertas apostaron a que Estados Unidos tomaría medidas contra Irán antes del 28 de febrero, ganando aproximadamente 1 millón de dólares. Esto ha generado sospechas de uso de información privilegiada, un patrón similar al ocurrido en otros casos de mercados predictivos.