En resumen
- La Oficina del Fiscal del Distrito de Massachusetts de EE. UU. solicitó la confiscación de casi 328,000 dólares vinculados a una estafa romántica con criptomonedas.
- La víctima fue engañada para enviar fondos a un usuario con quien se comunicaba a través de una aplicación de citas en línea.
- Los fiscales estadounidenses advirtieron recientemente al público sobre los peligros de las estafas románticas y sus vínculos con las criptomonedas.
Los fiscales del Distrito de Massachusetts de la Oficina del Fiscal de EE. UU. buscan la confiscación civil de 327,829 USDT como parte de un esquema de lavado de dinero que victimó a un usuario de una aplicación de citas en línea.
Una persona que operaba bajo el alias de “Linda Brown” se comunicó con la víctima, un residente de Massachusetts, durante varias semanas a partir de noviembre de 2024, antes de ofrecerle una supuesta oportunidad de inversión en criptomonedas.
Luego, la víctima envió fondos a billeteras controladas por Brown, creyendo que era un vehículo de inversión legítimo, solo para descubrir que era una estafa cuando intentó retirar su dinero más tarde.
Según la denuncia, los fondos de la víctima fueron transferidos entre varias billeteras y posteriormente convertidos en USDT, la stablecoin respaldada por dólares emitida por Tether, a partir de otras criptomonedas.
“Es una violación de la ley federal realizar una transacción financiera sabiendo que la transacción está diseñada para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control de los beneficios criminales”, escribió la Oficina del Fiscal del Distrito de Massachusetts en un comunicado.
“Una acción de confiscación civil permite que terceros presenten reclamaciones sobre la propiedad”, añadió, “las cuales deben resolverse antes de que la propiedad pueda ser confiscada por los Estados Unidos y devuelta a las víctimas.”
Al menos una parte de los fondos de la víctima fue rastreada hasta billeteras de criptomonedas que posteriormente fueron incautadas en agosto de 2025. Sin embargo, antes de la confiscación y devolución a la víctima, “los Estados Unidos deben demostrar, mediante un estándar de preponderancia de la evidencia, que la propiedad está sujeta a confiscación”, indica el comunicado.
Aunque el delito ocurrió en 2024, la solicitud de confiscación se presenta unas semanas después de que los fiscales estadounidenses advirtieran al público sobre las estafas románticas vinculadas a las criptomonedas, en vísperas del Día de San Valentín.
“A diferencia de las estafas tradicionales, que se ejecutan rápidamente, estos esquemas explotan tanto vulnerabilidades emocionales como financieras”, dijo un analista a Decrypt en ese momento. “Los estafadores pasan semanas o incluso meses ganándose tu confianza antes de presentar oportunidades de inversión aparentemente lucrativas.”
El año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó la confiscación de un récord de 225 millones de dólares vinculados a estafas similares con criptomonedas, que juegan con la confianza y seguridad de las víctimas. Tales esquemas a menudo se llaman estafas de “cerdo engordado”, en referencia al método de engordar un cerdo antes de sacrificarlo.
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