Le MI5 britannique démantèle un réseau de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de dollars : des fonds liés à la drogue transformés en cryptoactifs, devenant ainsi une caisse militaire russe.

L'Agence nationale de lutte contre le crime du Royaume-Uni (NCA) a récemment révélé un vaste réseau de blanchiment de capitaux actif au Royaume-Uni et à l'échelle mondiale. Ce réseau ne se contente pas de convertir des milliards de dollars de produits criminels en cryptoactifs, mais il a également été découvert qu'il procède à l'acquisition de banques étrangères pour contourner les sanctions, fournissant ainsi un soutien financier direct aux actions militaires et aux activités de renseignement russes.

Cette enquête, codée « Operation Destabilise », révèle un lien direct étonnant entre le trafic de drogue dans les rues britanniques et les achats militaires au niveau national en Russie.

Mode de fonctionnement : de l'argent sale de la rue à l'évitement des sanctions au niveau national

NCA indique que ce réseau criminel a des bases dans au moins 28 villes au Royaume-Uni. Son fonctionnement de base repose sur des « coursiers en espèces », qui sont responsables de la collecte des « fonds sales » provenant du trafic de drogues, du trafic d'armes et des crimes liés à l'immigration illégale, et perçoivent des frais pour les convertir en « cryptoactifs » « propres ».

Cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'enquête de la NCA a révélé que ces fonds étaient dirigés vers des groupes criminels organisés de niveau supérieur, et servaient même les intérêts de l'État russe.

Pour contourner les sanctions financières internationales, ce réseau présente une complexité extrême. L'enquête a ciblé une entreprise nommée Altair Holding SA (liée au chef de ce réseau, George Rossi), qui a acquis 75 % des actions de la banque kirghize Keremet le jour de Noël 2024. Cette banque a ensuite été utilisée pour aider la banque d'État russe Promsvyazbank à effectuer des paiements transfrontaliers, soutenant ainsi la base industrielle militaire de la Russie.

Personnes clés et liens avec les renseignements russes

L'action de la NCA a principalement démantelé deux réseaux clés : Smart et TGR.

Smart Groupe : dirigé par Ekaterina Zhdanova (actuellement détenue en France). L'enquête révèle que les services de renseignement russes ont tenté d'utiliser ce groupe pour financer des espions à travers l'Europe, y compris un groupe d'espions bulgares dirigé par Orlin Roussev, qui a été condamné.

Groupe TGR : dirigé par George Rossi et son adjoint Elena Chirkinyan.

Ces deux groupes ne se contentent pas de blanchir les capitaux pour des crimes en réseau transnationaux, des drogues et des groupes de trafic d'armes, mais aident également des clients russes à contourner illégalement les restrictions financières, en investissant des fonds au Royaume-Uni. De plus, les personnes impliquées incluent l'oligarque russe/moldave Ilan Shor, qui a été impliqué dans un vol bancaire de 1 milliard de dollars en Moldavie et dans l'intervention dans les élections de ce pays.

Arrestation de 128 personnes, saisie de plusieurs millions d'actifs

L'« action de déstabilisation » a déjà obtenu des résultats significatifs :

Nombre total d'arrestations : Depuis le début de l'opération, 128 personnes ont été arrêtées.

Saisie d'actifs : Plus de 25 millions de livres sterling (environ 31,5 millions de dollars) en espèces et en Cryptoactifs ont été saisis rien qu'au Royaume-Uni.

Coopération internationale : NCA a aidé les partenaires internationaux de l'application de la loi à saisir 24 millions de dollars supplémentaires et 2,6 millions d'euros.

Actions récentes : Au cours de la deuxième phase de l'opération, moins de 12 mois après, 45 suspects ont été arrêtés et plus de 5,1 millions de livres sterling en espèces ont été saisis.

Les responsables avertissent : gagner de l'argent facilement peut entraîner des désastres en prison.

Le directeur adjoint de la lutte contre la criminalité économique de la NCA, Sal Melki, a déclaré : « Aujourd'hui, nous avons révélé l'ampleur du fonctionnement de ces réseaux et tracé une ligne entre le crime communautaire, le crime organisé complexe et les activités financées par l'État. L'argent de la drogue perçu dans la rue a finalement évolué vers l'acquisition de banques et l'aide à la violation des sanctions mondiales. »

Pour lutter contre les opérations de base, le NCA a lancé une campagne de sensibilisation contre les blanchisseurs de capitaux. Dans des points chauds d'activité connus (comme les aires de service sur autoroute), les autorités ont affiché des affiches en anglais et en russe, avertissant les conducteurs : « Gagner de l'argent facilement conduit à des peines de prison difficiles. »

Melki a averti : « Ces coureurs prennent d'énormes risques pour une maigre récompense, faisant face à des années d'emprisonnement, tandis que leurs patrons profitent de bénéfices exorbitants. Pour ceux qui voient ces messages de blanchiment de capitaux, le choix est simple : soit ils arrêtent, soit ils se préparent à faire face à nos officiers. »

Le ministre d'État britannique chargé des affaires de sécurité, Dan Jarvis, a souligné : « Cette opération complexe a révélé les moyens de corruption utilisés par la Russie pour financer sa guerre illégale en Ukraine. Nous travaillerons sans relâche et ne tolérerons en aucun cas que des États hostiles mènent de telles activités dans nos rues. »

Cet article indique que le MI5 britannique a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de dollars : des fonds liés à la drogue ont été convertis en cryptoactifs, devenant ainsi le trésor militaire de la Russie. Apparue pour la première fois sur Chaîne d'Informations ABMedia.