Tether bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS secara aktif membekukan Tether untuk memerangi kejahatan pencucian uang "killing pig盘"

Penerbit stablecoin Tether telah membekukan Tether (USDT) senilai sekitar $42 miliar sejalan dengan tindakan transfer dan penyitaan aset Departemen Kehakiman AS (DOJ).

Departemen Kehakiman menyita Tether senilai $6.100 yang menunjuk ke alamat dompet eksternal

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan penyitaan lebih dari $ 6.100 di Tether, dan penyelidik melacak dana yang disita ke beberapa alamat cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas pencucian uang. Platform ini sangat mirip dengan bursa yang sah dalam penampilan, menampilkan data laba tinggi palsu yang membujuk korban untuk terus menginvestasikan dana mereka. Ketika korban mencoba menarik, penipu juga akan melakukan penipuan kedua dengan alasan membayar pajak atau biaya penanganan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melacak arus kas on-chain dan mengunci dompet terkait

Jaksa Carolina Utara Ellis Boyle mengatakan bahwa melalui hotline whistleblowing Badan Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), penyelidik arus kas on-chain dapat memulai dari laporan korban, menganalisis jalur dana di blockchain, dan akhirnya menemukan dan mencegat hasil kriminal yang tersebar di beberapa dompet.

Arsitektur teknologi Tether memungkinkan token yang disimpan di dompet kripto tertentu untuk dibekukan dari jarak jauh atas permintaan dari penegak hukum, dan juru bicara perusahaan mencatat bahwa hingga $42 juta dari aset $35 juta yang saat ini dibekukan dieksekusi setelah 2023. Tindakan semacam itu tidak terbatas pada satu kasus, tetapi juga mencakup aset yang terkait dengan perdagangan manusia dan konflik bersenjata di Israel dan Ukraina, dan Tether membantu Departemen Kehakiman AS dalam membekukan aset yang terkait dengan penipuan investasi.

Studi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pencucian uang cryptocurrency, dengan peningkatan kejahatan paling signifikan di komunitas Cina

Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) menunjukkan bahwa aktivitas keuangan ilegal di pasar cryptocurrency sedang meningkat. Pada tahun 2023, pengemudi mencuci uang melalui mata uang kripto setinggi $820 miliar, melebihi $100 miliar pada tahun 2020, dengan pertumbuhan jaringan kriminal yang terkait dengan komunitas Tiongkok sangat signifikan.

FATF adalah organisasi bersama dari tujuh negara G7 yang didirikan pada tahun 1989 untuk menetapkan standar internasional dan mempromosikan penerapan langkah-langkah hukum, peraturan, dan operasional untuk melindungi sistem keuangan dari memerangi pencucian uang (AML), pendanaan teroris (CFT) dan tindakan lain yang menimbulkan ancaman bagi sistem keuangan global.

Karena stablecoin memainkan tulang punggung likuiditas dalam transaksi mata uang kripto, volatilitasnya yang rendah dan efisiensi transmisi yang tinggi menjadikannya alat yang disukai oleh pencuci uang. FATF meminta pemerintah tahun lalu untuk mengadopsi peraturan yang lebih ketat untuk menutup celah peraturan. Saat ini, entitas yang terkena sanksi seperti pertukaran cryptocurrency Rusia Garantex telah dimasukkan dalam daftar regulator dan pembekuan di berbagai negara. Lembaga penegak hukum di seluruh dunia memperkuat pengawasan mereka terhadap penyedia layanan aset virtual, mengharuskan mereka untuk memenuhi kewajiban anti pencucian uang yang sama atau bahkan lebih ketat seperti lembaga keuangan arus utama.

The post Tether bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS untuk secara aktif membekukan Tether untuk menindak kejahatan pencucian uang “pembunuhan babi” appeared first on Chain News ABMedia.