SBF обвиняет Байдена в преследовании SEC! Дело FTX пересматривается, утверждается, что он был арестован накануне дачи показаний в Конгрессе.

После того как основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) был признан виновным в мошенничестве с криптоактивами на сумму 8 миллиардов долларов почти два года назад, он пытается добиться повторного судебного разбирательства. SBF написал в своем аккаунте GETTR: «Антикриптовалютная SEC/DOJ Байдена начала против меня атаку» и заявил, что его арестовали накануне голосования по закону о криптоактивах и перед его показаниями в Конгрессе.

Адвокат SBF обвиняет судью в предвзятости и нарушении процедуры

Адвокаты SBF ожидают, что 4 ноября в Нью-Йорке они представят доводы для повторного судебного разбирательства для этого бывшего генерального директора FTX. В судебных документах, поданных в сентябре 2024 года, адвокаты Банкмана-Фрида утверждали, что этот бывший высокопоставленный чиновник Криптоактивов был «предположительно виновен» до осуждения. Этот обвинение затрагивает основные принципы американской судебной системы: презумпция невиновности. Если адвокатская группа сможет доказать, что судья уже сформировал предположение о виновности до судебного разбирательства, это станет серьезным процессуальным нарушением.

«На протяжении всего судебного процесса местный суд практически не проявил никакого объективного или беспристрастного отношения», – говорится в судебных документах. Они добавили: «Помимо полного опровержения защиты Банкмана-Фрида, судья также неоднократно делал резкие комментарии, обвиняя защиту и адвокатов, даже высмеивал показания самого обвиняемого на предварительных слушаниях перед жюри.»

Если эти обвинения верны, это станет веским основанием для отмены приговора. В американской судебной системе судьи должны оставаться нейтральными и объективными, не могут проявлять предвзятости по отношению к обвиняемому перед присяжными. Если поведение судьи повлияло на решение присяжных, это кардинально подрывает справедливость процесса. Однако доказать эти обвинения крайне сложно, так как необходимо найти конкретные доказательства предвзятости в судебных записях и убедить апелляционный суд в том, что эта предвзятость существенно повлияла на результат судебного разбирательства.

С юридической точки зрения, команде защиты SBF предстоит сложная задача. Апелляционные суды, как правило, проявляют большое уважение к дискреции судей первой инстанции и отменяют решения только в случае явных юридических ошибок или процессуальной несправедливости. Кроме того, доказательства в деле SBF крайне убедительны, включая миллионы документов, свидетельства бывших руководителей и необратимые записи потоков средств в блокчейне, что делает крайне трудным опровергнуть такую прочную цепь доказательств.

Три основных аргумента команды защиты SBF

Предвзятость судьи: Многократные резкие комментарии и насмешки над свидетельствами обвиняемого, влияющие на решение присяжных.

Предположение о виновности: Судья до начала судебного разбирательства уже сформировал предположение о виновности, нарушая принцип презумпции невиновности.

Политические преследования: время ареста совпадает с попытками предотвратить свидетельствование Конгресса и голосование по законопроекту о шифровании.

Свидетельство бывшего коллеги о наказании 80 миллиардов долларов за мошенническую империю

Слушание прошло почти два года с тех пор, как Bankman-Fried был признан виновным в мошенничестве во время своего пребывания на посту генерального директора обанкротившейся криптовалютной биржи. В течение месяца стремительного судебного разбирательства несколько бывших коллег Bankman-Fried дали показания против него, в том числе главный технический директор FTX Гари Ван, бывший руководитель инженерного отдела этой крипто-платформы Нишад Сингх и бывший генеральный директор Alameda Research Каролина Эллисон.

Свидетельства этих бывших руководителей составляют ядро дела обвинения. Гэри Уанг, будучи техническим ядром FTX, подробно описал, как по указанию SBF изменялся код для предоставления Alameda Research неограниченного кредитного лимита, что позволяло ей произвольно присваивать средства клиентов. Нишад Сингх раскрыл детали потоков средств, включая то, как SBF потратил миллиарды долларов на политические пожертвования, покупки недвижимости и высокорисковые инвестиции. Каролина Эллисон, будучи бывшей девушкой SBF и CEO Alameda, предоставила самые разрушительные свидетельства, описывая, как SBF явно указывал ей использовать средства клиентов для покрытия торговых убытков Alameda.

В 2024 году Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам федерального заключения за организацию крупномасштабной мошеннической схемы с цифровыми активами, в результате которой инвесторы FTX потеряли 8 миллиардов долларов. Этот приговор вызвал поляризованные реакции в криптосообществе. Сторонники считают, что 25 лет слишком сурово, особенно учитывая, что у SBF нет насильственных преступлений в прошлом, и большинство жертв, возможно, смогут вернуть часть средств через процедуру банкротства FTX. Критики же считают приговор слишком легким, поскольку мошенничество SBF было огромным и системным, и его следует приговорить к более длительному сроку, чтобы это послужило предупреждением.

С точки зрения судебной статистики, 25 лет тюремного заключения в делах о финансовых мошенничествах считается средней мерой наказания. Джеффри Скиллинг по делу Энгрона был приговорен к 24 годам (позже сокращено до 14 лет), Берни Мадофф, организатор схемы Понци, был приговорен к 150 годам. Учитывая масштаб и влияние дела FTX, приговор в 25 лет отражает баланс между строгим наказанием и учетом возраста обвиняемого (SBF был приговорен к тюремному заключению в возрасте около 32 лет).

Политические преследования SBF и заговор с показаниями в Конгрессе

（источник：GETTR、Decrypt）

В прошлом месяце Bankman-Fried опубликовал в своем официальном аккаунте GETTR, что «антишифровальная SEC/DOJ Байдена начала на меня атаку», и что его арестовали в 2022 году с целью предотвратить его свидетельство на Капитолийском холме на следующий день. «За несколько недель до голосования по законопроекту о криптоактивах, который я помогал разрабатывать, они арестовали меня — прямо накануне вечера, когда я собирался свидетельствовать в Конгрессе», — говорится в статье, опубликованной на официальном аккаунте Bankman-Fried в Gettr.

Эта теория политических преследований имеет довольно сильные позиции среди сторонников SBF. Они указывают на то, что SBF является одним из основных доноров Демократической партии, пожертвовавшим более 40 миллионов долларов на промежуточные выборы 2022 года. Однако, когда FTX обрушился, Демократическая партия спешила дистанцироваться от него, возможно, оказав давление на Министерство юстиции, чтобы быстро предъявить обвинения и избежать расширения политического скандала. Выбор времени ареста — как раз накануне дачи показаний в Конгрессе — кажется, поддерживает эту теорию заговора.

Однако в настоящее время неясно, сможет ли аргумент Бэнкмана-Фрида устоять в суде. Во-первых, время ареста может быть чисто совпадением, и прокуратура могла определить дату ареста, основываясь на завершении сбора доказательств и технических факторах экстрадиционной процедуры. Во-вторых, даже если время ареста действительно было направлено на предотвращение дачи показаний в Конгрессе, это не может опровергнуть существенные доказательства мошенничества. В-третьих, участие SBF в разработке законопроекта о криптоактивах не имеет независимой проверки и может быть преувеличенным утверждением о его политическом влиянии.

С юридической точки зрения, аргумент о политических преследованиях трудно использовать для отмены осуждения. Апелляционный суд сосредотачивается на юридических ошибках в процессе судебного разбирательства, а не на мотивах обвинения. Даже если в мотивах обвинения имеются политические факторы, при условии, что судебный процесс был справедливым и доказательства неопровержимы, осуждение остается в силе. Защитной группе SBF необходимо доказать наличие недостатков в самом юридическом процессе, а не ставить под сомнение политический контекст обвинения.

FTX банкротство, реорганизация и прогресс выплат кредиторам

Стоит отметить, что процедура банкротства FTX достигла значительного прогресса за последние два года. Команда по управлению банкротством успешно вернула значительное количество активов, включая инвестиции FTX в другие компании, криптоактивы Alameda и недвижимость, приобретенную SBF. Согласно последнему плану банкротства, большинство кредиторов ожидают, что смогут вернуть 70-90% своих требований, что значительно выше первоначально ожидаемых 10-20%.

Этот высокий уровень выплат частично обусловлен восстановлением крипторынка. Когда FTX обанкротился, цена биткойна составляла примерно 16 000 долларов, а сейчас она превышает 100 000 долларов. Стоимость криптоактивов, удерживаемых командой по управлению банкротством, значительно возросла с ростом рынка, создавая благоприятные условия для выплаты кредиторам. Кроме того, стоимость инвестиции FTX в Anthropic (конкурента OpenAI) взлетела, став одной из самых ценных частей активов банкротства.

Однако высокая степень возмещения не может оправдать преступления SBF. Осуждение за мошенничество не зависит от того, вернут ли жертвы в конечном итоге свои средства, а основывается на мошеннических действиях и намерениях обвиняемого. Даже если кредиторы FTX в конечном итоге вернут 100% своих средств, действия SBF по присвоению клиентских средств все равно составляют мошенничество. Закон обращает внимание на незаконность самого действия, а не на серьезность результата.

Вероятность успешного пересмотра и перспектива слушания 4 ноября

С точки зрения анализа юридических экспертов, вероятность пересмотра дела SBF относительно низка. Прецеденты отмены уголовных осуждений апелляционным судом крайне редки и обычно происходят только в случае явных юридических ошибок или появления новых улик. Доказательства в деле SBF весьма убедительны, показания бывших руководителей взаимно подтверждают друг друга, а записи в блокчейне предоставляют неопровержимые доказательства движения средств, поэтому опровергнуть такое осуждение крайне сложно.

Хотя обвинения в предвзятости судьи серьезны, необходимо найти конкретные доказательства из протоколов суда. Если высказывания судьи являются лишь оценкой доказательств и аргументов, а не предвзятостью по отношению к самому подсудимому, то это трудно будет считать основанием для отмены решения. Кроме того, даже если апелляционный суд признает наличие некоторых процессуальных нарушений, он может лишь потребовать повторного определения меры наказания, а не полного пересмотра дела.

Слушание 4 ноября станет ключевым поворотным пунктом в судьбе SBF. Если апелляционный суд отклонит его запрос, 25-летний срок заключения будет окончательно утвержден. Если суд признает наличие процессуальных проблем и согласится на повторное рассмотрение, дело FTX вновь попадет в общественное внимание, но такая вероятность относительно мала.