Министерство юстиции, ФБР, Секретная служба представили «Ударную группу» для борьбы с Крипто мошенничествами, связанными с Китаем

В кратце

• Министерство юстиции США запустило новую межведомственную оперативную группу по борьбе с мошенничеством для ликвидации международных крипто-мошенничеств “пиг батчеринга”, связанных с китайскими преступными сетями.
• Прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро заявила, что такие схемы украли до $135 миллиардов долларов у американцев в 2024 году, при этом ее офис уже конфисковал $480 миллион долларов в украденной криптовалюте.
• Эксперты похвалили инициативу как значительный шаг к координированному федеральному наступлению против глобальных сетей крипто-мошенничества.

Хаб искусства, моды и развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Офис окружного прокурора США в Вашингтоне объявил в среду о межведомственной инициативе, специально разработанной для ликвидации международных операций по мошенничеству с криптовалютой, известных как схемы “свиноводства”.

Служба ударной группы по борьбе с мошенничеством будет работать совместно с Министерством юстиции США, ФБР, Секретной службой, Министерством финансов США и другими государственными учреждениями, чтобы выявить транснациональные преступные сети, которые в последние годы заработали миллиарды долларов, обманывая людей по всему миру с помощью фальшивых криптосайтов и принимая ложные личности на платформах социальных сетей.

Инициатива была объявлена в среду Жанин Пирро, прокурором США по округу Колумбия. Во время своих замечаний Пирро специально связала бедствие онлайн-крипто-мошенничеств с китайскими организованными преступными сетями.

“Сегодня мы здесь, чтобы нацелиться на растущую эпидемию,” сказал Пирро. “Мошенничества с инвестициями в криптовалюту, совершенные организованными китайскими преступными синдикатами, которые успешно нацеливаются на американцев и становятся их жертвами.”

Пирро заявила, что такие схемы, вероятно, обманули американцев на сумму $135 миллиард в 2024 году. Она сказала, что ее офис уже конфисковал криптовалюту на сумму $400 миллион от злоумышленников, и сегодня будет раскрыто изъятие еще $80 миллион в украденной криптовалюте, которую Министерство юстиции попытается вернуть жертвам.

“Миссия этой новой Strike Force заключается в том, чтобы выявить и привлечь к ответственности лидеров этих организаций, занимающихся криптовалютными мошенничествами, отследить и вернуть украденные средства [жертвам], а также захватить и отключить инфраструктуру Соединенных Штатов, которая является способом и средством самого мошенничества,” добавила Пирро.

Генеральный прокурор США также связал инициативу с про-крипто повесткой президента Дональда Трампа, утверждая, что, поскольку президент призывает американцев принять этот новый сектор, потребители должны чувствовать себя в безопасности, доверяя ему, и не бояться мошенничества при транзакциях с криптовалютой онлайн.

“В криптовалюте нет уловок,” сказал Пирро.

На пресс-конференции в среду чиновник Министерства финансов также объявил о санкциях против военизированной группы, которая, по его словам, действует в центре кибер-мошенничества в Бирме и применяет насилие против жертв торговли людьми, которых заставляют работать в этом центре мошенничества против их воли. Министерство финансов также ввело санкции против двух компаний и одного тайского гражданина, которые, по его словам, связаны с бирманской военизированной группой и китайской организованной преступностью.

Ведущие эксперты по безопасности криптовалют давно утверждают, что правительство США не справляется с мошенничеством, известным как “порезка свиней” — так его называют, потому что мошенники медленно завоевывают доверие жертв, “откормливая их” перед тем, как украсть их деньги — с согласованным межведомственным подходом.

Вместо этого такие агентства, как Министерство финансов и ФБР, сосредоточили внимание на различных аспектах этих преступлений, не признавая их общие корни в китайских черных рынках, которые способствуют большинству крипто-преступлений, сообщили эксперты аналитической фирмы TRM в области блокчейна изданию Decrypt ранее в этом году.

Руководство TRM приветствовало сегодняшнее заявление как необходимый сдвиг в подходе федерального правительства — такой, который позволит правительству США играть скоординированно в наступление против глобальных криптопреступных сетей, а не действовать разрозненно в защите.

“Центр борьбы с мошенничеством является самым ясным заявлением о том, что Соединенные Штаты намерены противостоять с полной мощью государства,” сказал Ари Редборд, глава глобальной политики TRM, изданию Decrypt. “Не в изоляции, а в координации: Министерство юстиции преследует, Министерство финансов вводит санкции, ФБР проводит расследования, FinCEN анализирует, Государственный департамент оказывает давление, а отрасль отслеживает.”

В прошлом месяце Министерство юстиции США объявило о конфискации $14 миллиардов долларов в биткойнах от предполагаемой крипто-мошеннической сети, базирующейся в Камбодже и имеющей связи с Китаем. Операция стала крупнейшей конфискацией в истории Министерства юстиции, и включала уголовные обвинения, финансовые санкции, дипломатические шаги и расследование на блокчейне.

Redbord из TRM заявил, что это действие—включающее скоординированные действия Министерства юстиции, ФБР, Управления по борьбе с наркотиками и Государственного департамента—представляет собой модель того, как Группа по борьбе с мошенничеством может работать над искоренением криптопреступности в будущем.

“Это показало, что когда правоохранительные органы, регулирующие органы и разведывательные агентства действуют как единое целое, модель по ликвидации глобального мошенничества с использованием кибертехнологий становится не просто реактивной, а проактивно разрушительной,” сказал Редборд.