Агентство национальной безопасности Великобритании раскрыло сеть отмывания денег на миллиарды долларов: деньги от наркотиков превращаются в криптоактивы и становятся военным фондом России.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) недавно раскрыло активную в Великобритании и по всему миру крупную сеть отмывания денег. Эта сеть не только превращает миллиарды долларов преступных доходов из наличных в Криптоактивы, но и была обнаружена при приобретении иностранных банков для обхода санкций, напрямую финансируя военные действия и разведывательную деятельность России.

Это расследование под кодовым названием «Операция Дестабилизация» показывает, что существует удивительная прямая связь между уличной наркоторговлей в Великобритании и государственными военными закупками в России.

Модель работы: от уличных грязных денег до обхода национальных санкций

NCA указывает, что эта преступная сеть имеет свои базы по крайней мере в 28 городах Великобритании. Ее базовая операция зависит от «наличных курьеров», которые отвечают за сбор «грязных денег» от наркоторговли, контрабанды оружия и преступлений, связанных с нелегальной миграцией, и взимают комиссию за их конвертацию в «чистые» криптоактивы.

Однако это лишь верхушка айсберга. Расследование NCA выявило, что эти средства попали в более высокие уровни организованных преступных группировок и даже обслуживают интересы государства России.

Чтобы избежать международных финансовых санкций, эта сеть проявила чрезвычайно высокую сложность. Расследование зафиксировало компанию под названием Altair Holding SA (связанную с главой сети Джорджем Россом), которая 25 декабря 2024 года приобрела 75% акций киргизского банка Keremet. Этот банк затем использовался для помощи российскому государственному банку Promsvyazbank в осуществлении трансакций через границу, что, в свою очередь, поддерживало российскую военную промышленность.

Ключевые лица и связь с Россией

Действие NCA в основном разрушило две основные сети: Smart и TGR.

Группа Smart: под руководством Екатерины Ждановой (в настоящее время задержана во Франции). Расследование показало, что российские разведывательные службы пытались использовать эту группу для финансирования шпионов по всей Европе, включая осужденную болгарскую шпионскую группу под руководством Орлина Русева.

Группа TGR: под руководством Джорджа Росси и его помощницы Елены Чиркинян.

Эти две группы не только занимаются отмыванием денег для транснациональной интернет-преступности, наркоторговли и контрабанды оружия, но также помогают российским клиентам незаконно обходить финансовые ограничения и инвестировать средства в Великобританию. Кроме того, среди подозреваемых также есть российский/молдавский олигарх Илан Шор, который был вовлечен в кражу из банка в Молдове на сумму 1 миллиард долларов и вмешательство в выборы в этой стране.

Задержание 128 человек, изъятие активов на десятки миллионов.

«Движение колебаний» на сегодняшний день достигло значительных результатов:

Общее количество арестованных: с начала операции было арестовано 128 человек.

Конфискация активов: только в Великобритании было конфисковано более 25 миллионов фунтов стерлингов (около 31,5 миллиона долларов) наличными и Криптоактивы.

Международное сотрудничество: NCA помогла международным правоохранительным партнерам изъять дополнительные 24 миллиона долларов и 2,6 миллиона евро.

Недавние действия: на втором этапе операции было арестовано 45 подозреваемых менее чем за 12 месяцев, изъято наличных средств на сумму более 5,1 миллиона фунтов стерлингов.

Чиновники предупреждают: легкий заработок приведет к тюремному заключению

Заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сал Мелки заявил: «Сегодня мы раскрыли масштаб работы этих сетей и провели четкую границу между преступностью в сообществе, организованной преступностью и деятельностью, финансируемой государством. Средства, полученные от продажи наркотиков на улицах, в конечном итоге превращаются в приобретение банков и содействие нарушению глобальных санкций.»

Чтобы бороться с базовыми операциями, NCA запустила рекламную кампанию против отмывателей денег. В известных горячих точках (например, на автозаправочных станциях) власти вывесили двуязычные постеры на английском и русском, предупреждая водителей: «Легкие деньги приводят к тяжелым срокам.»

Мелки предупредил: «Эти гонщики рискуют многими годами тюремного заключения ради мизерного вознаграждения, в то время как их начальники наслаждаются огромной прибылью. Для тех, кто видит эти сообщения об Отмывании денег, выбор прост: либо остановиться, либо быть готовым столкнуться с нашими офицерами.»

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэн Ярвис подчеркнул: «Эта сложная операция выявила коррумпированные методы, которые Россия использует для финансирования своей незаконной войны в Украине. Мы будем работать не покладая рук и не потерпим, чтобы враждебные государства проводили подобные действия на наших улицах.»

Эта статья: Британская служба безопасности раскрыла сеть отмывания денег на миллиарды долларов: средства от наркотиков превращаются в криптоактивы и становятся военной казной России. Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.