Jump Trading подала $4B иск, связанный с крахом $50B Terra

Администратор банкротства Terraform Labs, Тодд Снайдер, подал иск на сумму $4 миллиардов в качестве компенсации от торговой компании Jump Trading и нескольких руководителей.

По сообщению Wall Street Journal в пятницу, в иске утверждается, что Jump Trading незаконно извлекла прибыль и способствовала краху Terra в 2022 году. Вместе с компанией в иске также фигурируют соучредитель William DiSomma и бывший президент отдела криптовалютной торговли, Kanav Kariya.

Terraform Labs и экосистема блокчейна Terra рухнули в 2022 году, когда их нативный алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST) потерял привязку к доллару США. Стейблкоин был поддержан инфляционным механизмом Terra, и при потере привязки токен LUNA испытал всплеск эмиссии и распродажи. Крах привел к убыткам примерно на $50 миллиардов.

Снайдер, как сообщается, заявил в документе, что Jump «активно эксплуатировала» экосистему Terraform через манипуляции и самосделки, и что иск направлен на возмещение убытков кредиторам и пострадавшим инвесторам, сообщает WSJ.

Jump Trading не сразу ответила на запрос Cointelegraph о комментарии. В WSJ сообщили, что Jump отвергла обвинения.

_График цены Terra. Источник: CoinMarketCap

**Связано: **__От TerraUSD к YU: Почему стейблкоины не удерживают $1 и риски, которые инвесторы не могут игнорировать

Обвиняемые секретные соглашения и манипуляции

По данным отчета, новый иск утверждает, что Jump и Terraform заключили серию секретных соглашений. Торговая фирма имела бы возможность покупать большие объемы LUNA с существенной скидкой, получая разрешение приобретать миллионы LUNA по цене $0.40, когда она торговалась по более чем $110.

В обмен, как сообщается, Jump Trading также должна была поддерживать привязку TerraUSD к доллару США, что скрывало недостатки в механизме алгоритмической привязки. В иске также утверждается, что это было скрыто как «джентльменское соглашение» для избежания регуляторного контроля. После первого события потери привязки, торговая компания якобы заявила, что привязка была восстановлена благодаря механизму, а не раскрывая свое участие.

По данным WSJ, в иске говорится, что резерв Bitcoin (BTC) Luna Foundation Guard, предназначенный для защиты TerraUSD от потерь привязки, был направлен соучредителем Terraform и CEO Do Kwon и Kariya. Эта организация якобы перевела Jump Trading почти 50 000 BTC без письменного соглашения о том, как они будут использованы.

Kwon признал свою вину в США в августе и был приговорен к 15 годам тюремного заключения в начале этого месяца. В ноябре он обратился к судье США с просьбой ограничить срок заключения пятью годами, в то время как прокуроры Южной Кореи настаивали на сроке до 40 лет.

Не первая судебная претензия к Jump Trading по Terra

Обвинения против Jump не новы. В мае 2023 года — и дело все еще продолжается — был подан иск, в котором утверждалось, что торговая компания манипулировала ценой TerraUSD. Истцы в том деле обвинили Jump в нарушении Закона о товарных биржах и недобросовестной обогащении. В иске говорится:

«Вместо того чтобы публично признать неспособность алгоритма TFL поддерживать заявленную цену привязки UST (которая была фундаментальной для восприятия рыночной стоимости UST и aUST), TFL и Kwon тайно сговорились с Ответчиком Jump для манипуляции рыночными ценами UST и aUST, совершая секретные, скоординированные сделки для поддержки UST на его $1 привязке.»

Всего через несколько месяцев после подачи иска Kariya покинул свою должность на фоне сообщений о расследовании Комиссии по товарным фьючерсам и биржам.

Участие компании в Terra также привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В конце 2024 года полностью принадлежащая Jump дочерняя компания Tai Mo Shan заплатила $123 миллионное урегулирование с SEC за «ввод в заблуждение инвесторов относительно стабильности Terra USD».