$12B Крипто-король арестован в ходе рейда в Камбодже

Лидер $12 миллиардного крипто-мошенничества, при помощи схем «разведения поросят» (pig-butchering scams), был арестован камбоджийскими властями. После месячного расследования он был экстрадирован в Китай.

Крупномасштабная операция была проведена камбоджийскими силами безопасности, и Чэнь Чжи был задержан. Китайскому магнату инкриминируют организацию схемы, в результате которой было присвоено более 12 миллиардов долларов у ничего не подозревающих людей по всему миру.

Арест был подтвержден Министерством внутренних дел. Двое подозреваемых сообщников были задержаны вместе с Чэнем.

В декабре 2025 года его камбоджийское гражданство было приостановлено, и он был депортирован в Китай по просьбе Пекина.

Месяцы расследований предшествовали аресту, и власти смогли проследить его деятельность в разных странах. Его криминальная деятельность была не новой, и жертвы находились в Соединенных Штатах и других местах.

Состояние, построенное на мошенничестве и принудительном труде

Prince Holding Group, принадлежащая Чэню, стала одной из крупнейших криминальных сетей в Азии. The Wall Street Journal сообщила, что власти США обвинили его в октябре в сговоре с целью совершения телеграфного мошенничества и отмывания денег.

Схема была основана на серии схем «разведения поросят», в которых мошенники устанавливают ложное доверие с жертвами и грабят их финансы. Термин основан на откорме скота перед забоем.

О принудительном соответствии также сообщали жертвы на сайтах мошенников. Компания, в которой работал Чэнь, заставляла и манипулировала работниками в мошеннических схемах.

Сотрудники были вынуждены участвовать. Его команда силой привлекала сотни сотрудников на мошеннические объекты, перемещая персонал в разные места в Камбодже.

Операции контролировались напрямую через технологии, так как велись записи каждого место мошеннической деятельности. Криптовалюты использовались партнерами для скрытия незаконных доходов.

Вам также может понравиться: Tether и Rumble запускают некастодиальный крипто-кошелек для чаевых создателям контента

Миллиарды конфискованы в исторической конфискации

Следователи отследили 127 271 биткойн, связанный с операцией Чэня, стоимостью примерно $11,6 миллиарда. Это были крупнейшие конфискации в истории, так как американские власти их конфисковали.

Картины Пабло Пикассо и посещения дорогостоящих локаций были частью роскошного образа жизни Чэня и его партнеров. Их криминальный образ жизни был скрыт, так как криптовалюты использовались для скрытия их прибыли.

Министерство юстиции налагало штраф, и Чэнь и его соучастники получали суровые наказания. Обвинения служат предупреждением с целью предотвращения подобных деяний.

По данным отчетов Chainalysis, цифры более масштабны: более $75 миллиардов было потрачено на компьютерные преступления, и криминальные организации располагали почти $15 миллиардами в июле, что в 300 раз больше, чем статистика в 2020 году. Эти цифры указывают на растущие опасности в экосистеме.

Криминальная деятельность все еще расширяется благодаря технологиям. Анонимность криптовалют является уязвимостью, которую используют мошенники, что привело к увеличению усилий правоохранительных органов. Международное сотрудничество важно в борьбе с этими преступлениями.