Меры по обеспечению соблюдения

Тайбэйская прокуратура завершила расследование дела о отмывании денег группировки Тайцзи, предъявила обвинения 62 лицам и изъяла активы на сумму более 5.5 миллиарда долларов, раскрывая международную сеть финансовых потоков. Эта группировка с 2016 года создавала в Тайване несколько компаний и через азартные платформы и зарубежные компании осуществляла отмывание 10.7 миллиарда долларов. Прокуратура предъявила обвинения главе группы Чэнь Чжицюю в максимальной мере наказания, а другие участники также столкнулись с серьезными обвинениями. Расследование продолжается.

В Южной Корее отмечается рост киберпреступности, поскольку люди ищут месть через криптовалютные платежи и приложения, такие как Telegram. Власти расследуют вандализм и угрозы, связанные с этой тенденцией, выявляя сеть, которая способствует этим действиям под прикрытием «частных организаций мести».

Регуляторы на Уолл-стрит продвигают планы регулирования криптоиндустрии. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) представила руководящие указания в Белый дом, предлагая установить стандарты классификации для криптоактивов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также рассматривает введение новых правил для рынков прогнозов, обе инициативы направлены на уточнение регулирующей сферы и защиту инвесторов.

Beast Industries уволила видеоредактора Артема Каптура за инсайдерскую торговлю, после мероприятий со стороны Kalshi. Генеральный директор Джефф Хаузенбольд подчеркнул нулевую терпимость компании к неэтичному поведению, особенно в рынках прогнозов.

Автор: Сюй Цянь, Цзинь Вэйлинь В последнее время широко обсуждается типичный пример исполнения, опубликованный Высшим народным судом города Пекин. В этом случае было четко указано, что доходы от прямых трансляций, цифровые коллекционные предметы и другие виртуальные активы в сети включены в категорию имущества, подлежащего принудительному исполнению. Эта судебная практика предоставляет инновационный путь для решения проблемы «сложностей с исполнением». Описание дела: от «отсутствия имущества для исполнения» до успешного взыскания 200 000 юаней с доходов от прямых трансляций Дело о договорных спорах между промышленной компанией и господином Ваном перешло в стадию исполнения. После проверки системы контроля суд обнаружил, что у Вана нет недвижимости, транспортных средств, банковских вкладов и других традиционных активов, подлежащих исполнению, в связи с чем дело было временно завершено. Позже заявитель-исполнитель обнаружил следы: Ван длительное время занимается продажей бриллиантов на определенной платформе для прямых трансляций, имеет зарегистрированный аккаунт и доходы. Этот след был передан в Центр передачи информации о исполнительных активах суда города Пекин и быстро передан в Народный суд района Фэнтай города Пекин. После проверки суд...

Полиция Каталонии в Барселоне обнаружила незаконную майнинговую ферму биткойнов, что привело к мошенничеству с электроэнергией на сумму до 860 643 евро. Полицейские обнаружили 88 ASIC-майнеров без учета электросчетчиков, что создает угрозу безопасности. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

FATF предупреждает, что P2P-транзакции со стабильными монетами с использованием неразмещенных кошельков являются значительным слепым пятном в криптоэкосистеме, потенциально обходя контроль по борьбе с отмыванием денег. Они призывают страны оценить риски и усилить мониторинг таких транзакций. В 2025 году незаконные адреса получили $154 миллиардов в криптовалюте, при этом 84% из них связаны со стабильными монетами, хотя незаконные транзакции остаются менее 1% от общего объема на блокчейне.

Стратегия Ирана в области стейблкоинов, которая привлекла международное внимание во время геополитических потрясений, подчеркивает роль валюты в экономике. Центральный банк прекратил торговлю USDT-томаном для управления курсом валюты. Сообщается, что стейблкоины участвовали в 84% нелегальных объемов криптовалют в Иране в 2025 году, с существенными связями с Исламской революционной гвардией (IRGC). В условиях воздушных ударов криптоактивы Ирана резко сократились, выявляя уязвимости, хотя транзакции, связанные с режимом, вероятно, продолжались. Выводы FATF подчеркивают двойственную природу стейблкоинов в легитимных и нелегальных финансовых операциях.

Южнокорейская полиция раскрыла группу, использующую криптовалюту для «личной мести», задержав нескольких подозреваемых, которые подозреваются в домогательствах и разрушительных действиях. Расследование показало, что подозреваемые получали инструкции через Telegram и получали вознаграждение в криптовалюте. Полиция продолжает расследование организаторов за кулисами, подчеркивая необходимость усиления регулирования криптотехнологий для предотвращения преступлений.

Американские предварительные выборы на промежуточных выборах 2026 года уже начались, криптоиндустрия активно инвестирует 288 миллионов долларов, продвигая законодательство «CLARITY Act». Техас, Северная Каролина и Арканзас стали основными аренами борьбы, целью которых является обеспечение благоприятных условий для развития криптовалют в Конгрессе. Поддержка Трампа повлияет на реализацию криптополитики; если результаты предварительных выборов окажутся неблагоприятными, возможен отказ от криптовалютных инициатив.

Бывший офицер LAPD был признан виновным в похищении и ограблении за взлом квартиры в 2024 году с целью похищения 350 000 долларов в криптовалюте. Эрик Халем вместе с тремя сообщниками, выдававшими себя за полицейских, угрожали 17-летнему жертве ради жесткого диска с Bitcoin.

Последний отчет FATF указывает, что стабильные монеты становятся предпочтительным инструментом для незаконных операций в странах, находящихся под санкциями, таких как Иран и Северная Корея. Ожидается, что в 2024 году соответствующая деятельность достигнет 51 миллиардов долларов. В отчете рекомендуется усиливать регулирование эмитентов стабильных монет, а не вводить полный запрет, чтобы предотвратить отмывание денег и перевод средств.

Децентрализованная платформа прогнозирования Polymarket сняла рынок «Когда будет запущена ядерная бомба» из-за споров, общий объем сделок превысил 838 000 долларов США, что вызвало этические и регуляторные вопросы. Аналитики отмечают, что ставки, связанные с военными конфликтами, несут риск введения в заблуждение. Регуляторы США обеспокоены потенциальными рисками прогнозных рынков и планируют установить единые стандарты регулирования.

Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) сообщает, что стабильные монеты стали предпочтительным инструментом для незаконных сделок таких стран, как Северная Корея и Иран, с общим объемом мошенничества, достигающим 51 миллиардов долларов. FATF призывает усилить контроль за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег у эмитентов стабильных монет и подчеркивает, что бездоверительные кошельки становятся уязвимым местом в регулировании, требующим быстрого устранения нормативных пробелов.

Под токеном "Meme币", принадлежащим премьер-министру Японии Такэси Саонаэ, возникли обвинения в связи с его отсутствием, после чего его цена резко упала на 58%. Этот токен был запущен 25 февраля и заявлял о связи с политической поддержкой. После отрицания со стороны Саонаэ, рынок отреагировал резко, и Финансовая служба начала расследование, сосредоточившись на вопросах соответствия криптоактивов нормативам.

Полиция Сингапура арестовала 3 граждан Сингапура, связанных с делом о отмывании денег группы Тайцзи, и выдала ордер на арест еще одной женщины. Общие активы, причастные к делу, превышают 500 миллионов сингапурских долларов. Местная проблема мошенничества серьезна, и к 2024 году убытки могут превысить 1,1 миллиарда сингапурских долларов.

Премьер-министр Японии Саона Такаити 2 марта опроверг связь с токеном SANAE, названным в её честь, что привело к падению стоимости токена на 58%. Финансовая служба выяснила, что эмитент не обладает необходимой лицензией для работы на бирже. Аналогичные случаи происходят по всему миру, что служит ориентиром для будущего регулирования, а правовые основы могут стать шаблоном для регулирования в других странах.

Инвестиционный банк TD Cowen считает, что банковский сектор может оказаться в невыгодном положении в споре о политике доходности стабильных монет, что может задержать продвижение закона о структуре криптовалютного рынка США. В отчёте отмечается, что противодействие банками предоставлению доходности стабильных монет может навредить интересам потребителей, а политическая поддержка будет трудноустойчивой. В то же время, OCC разрабатывает правила, связанные со стабильными монетами, запрещающие прямую выплату процентов, и в будущем планируется сбор общественного мнения.

Кратко Бывший сотрудник LAPD признан виновным в похищении и ограблении после домашнего вторжения, во время которого он держал подростка-владельца криптовалюты на прицеле оружия. Эрик Халем и его предполагаемые сообщники украли жесткий диск, содержащий биткоинов на сумму 350 000 долларов. Преступление — это...

В Японии появилась виртуальная валюта «Саяне Токен», названная в честь премьер-министра Ёсинаэ Такаси, что вызвало расследование со стороны Финансового агентства. Премьер-министр Такаси отверг связь с этой монетой, заявив, что его образ был использован без разрешения. Этот инцидент подчеркивает недостаточный контроль за рынком виртуальных валют и требует внимания к последующим мерам правительства.