12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Китайский Верховный суд подготовил судебные документы, в которых уточнены правила признания авторских прав на продукты, созданные с помощью ИИ, количество соответствующих дел за год увеличилось на 25,6%
Верховный народный суд Китая разрабатывает проект нормативных документов, касающихся вопросов авторских прав на продукты, созданные с помощью ИИ, и законодательства о обучении больших моделей, уточняя правила определения оригинальности и ответственность поставщиков услуг. На примере дела "Октуман" суд постановил, что платформа ИИ должна прекратить нарушение и нести ответственность.
GateNews16м назад
Глава CFTC в США Selig определил основные направления работы: несколько недель назад запустить внутренние постоянные контракты на криптовалюты, завершить борьбу за доминирование с SEC.
Председатель CFTC Майк Селиг на конференции FIA подчеркнул основные направления работы на будущее, включая запуск настоящих крипто-непрерывных контрактов в течение нескольких недель, завершение регулятивных споров с SEC и установление стандартов регулирования для рынков предсказаний. Селиг выступает за минимальное эффективное вмешательство в регулирование, стремясь способствовать ликвидности рынка и ясности нормативов, снизить влияние политических факторов и переориентировать CFTC в роль стимулирующего рынка органа.
動區BlockTempo1ч назад
Бразийская криптофракция готовится бороться с налогообложением стейблкоинов в Конгрессе
Криптовая фракция в бразильском Конгрессе ожидает издания указа о введении налога в размере 3.5% на операции со стейблкоинами для подачи проекта закона и блокировки этой инициативы. Парламентский фронт за свободный рынок утверждает, что эта мера будет превышением полномочий исполнительной власти.
Coinpedia2ч назад
Ламмис перед уходом активно продвигала освобождение от налогов на криптовалюты, законопроект CLARITY застрял в тупике
Вице-губернатор Вайоминга Cynthia Lummis выступает за предоставление налоговых льгот на криптовалютные транзакции ниже 300 долларов с целью стимулировать повседневное использование криптовалют. Однако законопроект «CLARITY» сталкивается с препятствиями в Сенате, главным образом из-за споров по регулированию криптовалютных акций и сопротивления банковского сектора. Lummis скоро покидает должность, перспективы принятия закона остаются неопределенными.
MarketWhisper2ч назад
Глава CFTC США изложил основные направления работы на будущее: уточнение правил криптовалют, завершение борьбы с SEC за регулирование и другие вопросы
Председатель CFTC Майк Селиг на заседании отметил, что США переживают технологическую революцию, вызванную ИИ и блокчейном, подчеркнув необходимость адаптации регуляторных рамок к этим изменениям, с особым вниманием к регулированию рынка деривативов, решению наследственных вопросов законодательства, уточнению классификации крипто-контрактов и приоритетам в области сельского хозяйства и энергетики.
GateNews2ч назад
Американская банковская индустрия планирует подать в суд на OCC за препятствование получению лицензий на криптовалюту, BPI утверждает, что регулятивные правила искажаются
Американская банковская индустрия рассматривает возможность подачи иска против Управления по контролю за валютой США (OCC), поскольку OCC выдает лицензии национальных трастовых банков криптовалютным и финтех-компаниям. BPI считает, что такие действия являются незаконными и вызывают несправедливое регулирование. Противники включают Ассоциацию банков и государственные регулирующие органы, которые обвиняют меры в возможном обходе традиционного регулирования. OCC уже одобрило лицензии нескольким криптокомпаниям, но это вызвало споры, особенно в связи с заявками компаний, связанных с семьей Трампа, что вызвало вопросы в Конгрессе. Если иск будет успешным, это может повлиять на соответствие криптокомпаний требованиям и структуру регулирования.
MarketWhisper3ч назад
