Міністерство юстиції, ФБР, Секретна служба оголосили про "Ударну групу" для боротьби з Крипто-шахрайствами, що мають коріння в Китаї

Коротко

• Міністерство юстиції США запустило нову міжвідомчу групу по боротьбі з шахрайством для ліквідації міжнародних криптовалютних шахрайств “свинячого м'ясопереробного заводу”, пов'язаних з китайськими злочинними мережами.
• Прокурор США для округу Колумбія Жанін Пірро сказала, що такі схеми вкрали до $135 мільярда у американців у 2024 році, при цьому її офіс вже конфіскував $480 мільйон вкраденої криптовалюти.
• Експерти похвалили цю ініціативу як значний крок до скоординованої федеральної наступальної кампанії проти глобальних мереж крипто-шахрайства.

Центр мистецтва, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Офіс Міністерства юстиції США в Д.C. оголосив у середу про міжвідомчу ініціативу, спеціально розроблену для ліквідації міжнародних крипто-шахрайських операцій, відомих як схеми “свинячого забою”.

Служба боротьби зі скамерством буде працювати з Міністерством юстиції США, ФБР, Секретною службою, Міністерством фінансів США та іншими урядовими агентствами, щоб викорінити транснаціональні кримінальні мережі, які в останні роки заробили мільярди доларів, обманюючи людей по всьому світу через фальшиві крипто-сайти та беручи на себе чужі особистості на соціальних мережах.

Ініціативу оголосила в середу Жанін Пірро, прокурор США по округу Колумбія. Під час її виступу Пірро особливо пов'язала лихо онлайн-крипто-шахрайств з китайськими організованими злочинними мережами.

“Ми тут сьогодні, щоб націлитися на зростаючу епідемію,” сказав Пірро. “Шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, які здійснюються організованими китайськими злочинними синдикатами, які успішно націлюються на американців і жертвують їх.”

Пірро стверджувала, що такі схеми, ймовірно, обманули американців на $135 мільярд лише в 2024 році. Вона сказала, що її офіс вже конфіскував криптовалюту на суму $400 мільйон від поганих акторів, і сьогодні буде оголошено про конфіскацію ще $80 мільйона вкраденої криптовалюти, яку Міністерство юстиції буде намагатися повернути жертвам.

“Місія цього нового Strike Force полягає в тому, щоб виявити та висунути обвинувачення проти лідерів цих організацій, що займаються криптовалютними шахрайствами, відстежити та конфіскувати вкрадені кошти [для] жертв, а також конфіскувати та знешкодити інфраструктуру Сполучених Штатів, що є способом і засобом самого шахрайства,” додала Пірро.

Адвокат США також пов'язав ініціативу з про-криптовалютною програмою президента Дональда Трампа, стверджуючи, що оскільки президент закликав американців прийняти новий сектор, споживачі повинні відчувати безпеку довіряти йому і не боятися шахрайств при транзакціях з криптовалютою в Інтернеті.

“У криптовалюті немає трюків,” сказав Пірро.

На прес-конференції в середу чиновник Міністерства фінансів також оголосив про санкції проти бойової групи, яка, за його словами, діє в центрі кібер-шахрайства в Бірмі та застосовує насильство проти жертв торгівлі людьми, яких змушують працювати в шахрайському центрі проти їхньої волі. Міністерство фінансів також наклало санкції на дві компанії та громадянина Таїланду, які, як стверджують, пов'язані з бірманською бойовою групою та китайською організованою злочинністю.

Ведучі експерти з безпеки криптовалют вже давно стверджують, що уряд США не зміг впоратися зі схемами обману “підсмаження свиней”— так їх називають, оскільки шахраї повільно створюють довіру у жертв, “відгодовуючи їх” перед тим, як вкрасти їхні гроші,— без скоординованого міжвідомчого підходу.

Натомість такі агентства, як Міністерство фінансів і ФБР, зосередилися на різних елементах цих злочинів, не визнаючи їх спільне коріння в китайських чорних ринках, які сприяють більшості криптозлочинів, повідомили експерти блокчейн-аналітичної компанії TRM виданню Decrypt раніше цього року.

Керівництво TRM привітало сьогоднішнє оголошення як необхідний зміни підходу з боку федерального уряду — такого, що дозволить уряду США здійснювати координовану атаку на глобальні мережі крипто злочинності, а не тільки часткову оборону.

“Сила удару проти шахрайства – це найясніше висловлення наміру Сполучених Штатів відповісти з усією силою держави,” сказав голова глобальної політики TRM Арі Редборд в інтерв'ю Decrypt. “Не в ізоляції, а в координації: Міністерство юстиції веде переслідування, Міністерство фінансів накладає санкції, ФБР проводить розслідування, FinCEN аналізує, Держдеп тисне, а галузь відстежує.”

Минулого місяця Міністерство юстиції оголосило про конфіскацію $14 мільярда доларів США в Bitcoin від ймовірної мережі крипто-шахрайства, що базується в Камбоджі і має зв'язки з Китаєм. Операція стала найбільшою конфіскацією в історії Міністерства юстиції, і включала кримінальні звинувачення, фінансові санкції, дипломатичні ініціативи та розслідування в блокчейні.

Червоний борд TRM сказав, що дія — яка включала скоординовані дії Міністерства юстиції, ФБР, DEA та Державного департаменту — є моделлю того, як Служба боротьби зі скамом може працювати над викоріненням криптозлочинів у майбутньому.

“Це показало, що коли правоохоронні органи, регулятори та розвідки діють як одне, модель ліквідації глобального кіберзлочинного шахрайства стає не лише реактивною, а й проактивно руйнівною,” сказав Редборд.