Російська красуня-підприємець звинувачується у відмиванні десятків мільярдів USDT, допомагаючи шпигуну Wirecard втекти та фінансуючи військові вбивства.

Викриття NCA про те, що у Wirecard вистачило грошей для входу в Лондон через мережу «Smart» для шпигунства та вбивства, показує, що криптовалюти використовуються як зброя. (Резюме: Комісія з фінансового регулювання Тайваню серйозно оштрафувала 6 великих торгових операторів!) Причетний до закону про запобігання відмиванню грошей, відсутність KYC, штрафи на загальну суму 7,02 мільйона юанів) (Довідкове доповнення: Ethereum є незаконним? Прокуратура Нью-Йорка розслідує “злочин робота MEV”: вузли повинні виконувати обов'язки щодо доброчесності, ранжуючи транзакції як шахрайство та відмивання грошей) Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) 20 числа опублікувало блокбастер, у якому розкрило місцезнаходження коштів, що випарувалися після краху Wirecard у 2020 році: Ця багатомільярдна чорна діра вважається колишнім головним операційним директором російських шпигунів Яна Марсалека, відмиваних через криптовалютну мережу “Smart” для фінансування шпигунського спостереження та планів вбивств на вулицях Лондона. Те, що протягом п'яти років вважалося одним із найбільших фінансових шахрайств в історії, тепер було викрито як нове постачання зброї для гібридної війни. Від бухгалтерських чорних дір до вуличних вбивств Шлях фінансування було відновлено вперше NCA зазначило, що замість використання банківської системи Swift Марсалек покладався на мережу “Розумна”, створену російською бізнесменкою Катериною Жданова, підпільну клірингову палату, яка купувала готівку у британських наркодилерів та шахрайських синдикатів, яку обмінювали на Tether (USDT). Дозвольте грошовим потокам швидко переходити через кордони в блокчейні. Мається на увазі, що надаючи величезну ліквідність клієнтам, починаючи від підсанкційного британського телеканалу «Russia Today» і закінчуючи злочинним угрупованням сім'ї Кінгхем і не тільки, Smart діє як незаконна клірингова палата, отримуючи готівку в одній країні і надаючи еквівалентні кошти в іншій. Записи показують, що лише Жданова допомогла олігархам вивести понад 100 мільйонів доларів з Росії, що спонукало мережу Smart бути описана як «високочастотний сервіс відмивання грошей», тоді як шістьом нещодавно засудженим болгарам заплатили 45 000 фунтів стерлінгів за шпигунство за журналістами та підготовку атак для російської розвідки в Лондоні за допомогою Smart transfers. Суд призначив максимум 10 років позбавлення волі, що стало першим випадком, коли ланка фізичного насильства в Smart chain була визнана судом. Вулична готівка та геополітичні лінії зникають Сал Мелкі, заступник директора NCA з економічної злочинності, попередив: «Цей фінансовий ланцюжок безпосередньо пов'язує вуличну торгівлю наркотиками з глобальною організованою злочинністю та тероризмом, спонсорованим державою». Мається на увазі, що угода з наркотиками, укладена в глухих провулках Лондона, може перетворитися на вибухівку для безпілотників у відкритому морі наступного дня або на витрати на проїзд для закордонних організацій вбивств. Прагнучи перерізати пояс, британська поліція заарештувала 45 підозрюваних і вилучила мільйони фунтів стерлінгів готівкою в минулому році під кодовою назвою «Операція «Дестабілізація», але правоохоронці визнають, що швидкість і складність децентралізованих мереж випереджає традиційну криміналістику. Спільний підсумок через розбіжність у ставленні між США та Великою Британією З моменту повернення адміністрації Трампа до Білого дому у 2025 році Вашингтон продемонстрував більш толерантну позицію щодо комерційних криптовалют, і ринок швидко відновився; Однак, як тільки потік золота дійде до вбивств або ворожої розвідки, Сполучені Штати і Великобританія не будуть м'якими щодо санкцій і заморожування гаманців. Звіт NCA спонукав підрозділи фінансової розвідки двох країн створити спільну робочу групу для перехресного порівняння адрес у ланцюжку зі списками входу та виходу, щоб отримати фору в продовженні «Таємниці Марсалека». Регуляторний фокус також поступово змістився з «чи використовувати криптовалюти» на «поведінку за гаманцем». Правоохоронці виявили, що вони блокують не одну транзакцію, а «режим стрибка по острову», в якому кілька ланцюгів стикаються за короткий проміжок часу, а потім негайно переводять у готівку гроші через позабіржову біржу (OTC). Один із чиновників, який брав участь у розслідуванні, описав мережу Smart як посадку традиційного підпільного банку грошей на турбінний двигун, перетворивши відстеження на гонку проти алгоритмів. Скандал з Wirecard, який колись розглядався як приклад провалу регулювання в Німеччині, тепер є прелюдією до розуміння фінансової зброї. Від фальшивих бухгалтерських рахунків до фізичних вбивств – Марсалек дозволив капіталу трансформувати ролі на важкодоступній для контролю автомагістралі. Для правоохоронних органів і регулюючих органів полем битви більше не є банківські книги, а вузли і хеші, розкидані по всьому світу. Оскільки аналітичні компанії блокчейну все більше співпрацюють з розвідувальними службами, можливо, в майбутньому можна буде заздалегідь позначити гаманці з високим ризиком, але існування мережі Smart також є нагадуванням про те, що поки є готівка, криптовалюти та політичні конфлікти по всьому світу, кошти можуть вільно деформуватися. Грі в кішки-мишки немає кінця, а кейс Wirecard – це лише перше доміно, яке буде розкрито. Related reports: 9 підприємств і 3 жінки на Тайвані причетні до імперії шахрайства “Prince Group”! Відмивання грошей за допомогою криптовалют, створення підставної компанії в особняку Найбільша в історії Великої Британії" Справу про відмивання грошей на 60 000 біткоїнів Цянь Чжиміня відкрили 29 вересня, ошукавши 130 000 китайців на 43 мільярди юанів, причетних до 170 мільйонів! Поліція Хунані розгромила банду з відмивання грошей USDT, адвокати розтлумачили напад і захист і відповідність “злочину з відмивання грошей” “Російський красивий бізнесмен підірвав USDT відмив мільярди магнію, допоміг шпигунам Wirecard втекти, фінансував військове вбивство” Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo “Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну”.