Британська служба безпеки викрила мережу відмивання грошей на мільярди доларів: наркотичні кошти перетворюються на криптоактиви, які стають військовою скарбницею Росії.

Великобританське національне агентство боротьби з злочинністю (NCA) нещодавно розкрило активну у Великобританії та в усьому світі величезну мережу відмивання грошей. Ця мережа не лише перетворює мільярди доларів кримінальних доходів з готівки на криптоактиви, але також було виявлено, що вона придбає іноземні банки, щоб уникнути санкцій, безпосередньо фінансуючи російські військові дії та розвідувальну діяльність.

Це розслідування під кодовою назвою «Операція дестабілізація» показує, що між вуличною торгівлею наркотиками у Великобританії та військовими закупівлями на державному рівні в Росії існує вражаюча пряма зв'язок.

Модель роботи: від вуличних брудних грошей до уникнення санкцій на національному рівні

NCA зазначає, що ця злочинна мережа має бази в принаймні 28 містах Великої Британії. Її базові операції залежать від “грошових кур'єрів”, які відповідають за збір “брудних грошей” від торгівлі наркотиками, контрабанди зброї та злочинів, пов'язаних з незаконною міграцією, і беруть комісію за їх конвертацію в “чисті” криптоактиви.

Однак це лише верхівка айсберга. Дослідження NCA виявило, що ці кошти потрапили до більш високих рівнів організованих злочинних груп, навіть служили національним інтересам Росії.

Щоб уникнути міжнародних фінансових санкцій, ця мережа продемонструвала надзвичайну складність. Розслідування виявило компанію на ім'я Altair Holding SA (пов'язану з лідером цієї мережі Джорджем Россі), яка 25 грудня 2024 року придбала 75% акцій киргизького банку Keremet. Цей банк потім використовувався для допомоги державному банку Росії Promsvyazbank у здійсненні трансакцій через кордон, що, в свою чергу, підтримувало військову промисловість Росії.

Ключові особи та зв'язок з російською розвідкою

NCA цього разу діяла, щоб зруйнувати дві основні мережі: Smart і TGR.

Smart група: під керівництвом Єкатерини Жданової (в даний час затримана у Франції). Розслідування показало, що російські розвідувальні служби намагалися використати цю групу для фінансування шпигунів по всій Європі, включаючи засуджену болгарську шпигунську групу під керівництвом Орліна Русева.

TGR Група: під керівництвом Джорджа Россі та його заступника Єлени Чиркіної.

Ці дві групи не лише займаються відмиванням грошей для транснаціональної мережі кіберзлочинів, наркоторгівлі та контрабанди зброї, але й допомагають клієнтам з Росії незаконно обходити фінансові обмеження, інвестуючи кошти у Великобританію. Крім того, до справи залучено російського/молдавського олігарха Ілана Шора, який був причетний до крадіжки 1 мільярда доларів з банку в Молдові та втручання у вибори в цій країні.

Арештовано 128 осіб, вилучено десятки мільйонів активів

«Рух за зміни» до сьогодні вже досяг значних результатів:

Загальна кількість арештованих: з початку операції було затримано 128 осіб.

Арешт активів: Лише у Великобританії було арештовано понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 31,5 мільйона доларів США) готівки та криптоактивів.

Міжнародна співпраця: NCA допомогла міжнародним правоохоронним партнерам вилучити додатково 24 мільйони доларів США та 2,6 мільйона євро.

Нещодавні дії: на другій стадії операції було затримано 45 підозрюваних менш ніж за 12 місяців, вилучено готівки понад 5,1 мільйона фунтів.

官員警告：легкий заробіток може призвести до тюремного ув'язнення

Заступник директора NCA з економічних злочинів Сал Мелкі заявив: «Сьогодні ми розкрили масштаб роботи цих мереж і провели межу між злочинами в громадах, складною організованою злочинністю та державним фінансуванням. Гроші, отримані від наркоторгівлі на вулицях, зрештою перетворюються на придбання банків і сприяння порушенню глобальних санкцій.»

Для боротьби з базовими операціями NCA запустила рекламну кампанію проти відмивання грошей. Відомих місцях активності (таких як автозаправні станції) влада розмістила двомовні постери англійською та російською, попереджаючи водіїв: «Легкі гроші ведуть до важких термінів.»

Melki попередив: “Ці кур'єри ризикують величезними ризиками за мізерну винагороду, стикаючись з багаторічним ув'язненням, в той час як їхні боси насолоджуються шаленою вигодою. Для тих, хто бачить ці повідомлення про відмивання грошей, вибір простий: або зупиніться, або будьте готові зіткнутися з нашими офіцерами.”

Державний міністр з питань безпеки Великої Британії Дан Джарвіс підкреслив: «Ця складна операція виявила корупційні методи, які Росія використовує для фінансування своєї незаконної війни в Україні. Ми будемо працювати невтомно і не потерпимо від ворожих країн таких дій на наших вулицях.»

Ця стаття: Британська служба безпеки викрила мережу відмивання грошей на десятки мільярдів доларів: наркозасоби перетворюються на Криптоактиви та стають військовою скарбницею Росії. Вперше з'явилася на Chain News ABMedia.