У світі криптовалюти користувач ненавмисно зробив просту помилку “копіювати-вставити” та перевів $50 мільйон на хитро замасковану адресу, завершивши тихий пограбування на блокчейні.

Атакуючий тоді виконав безперебійну операцію: швидко обмінюючи вкрадені активи через різні блокчейни та перекачуючи все в міксер Tornado Cash. За лічені миті цифровий слід цієї величезної суми був повністю стертий в ланцюгу.

Цей реальний випадок підкреслює основний парадокс сьогоднішньої екосистеми блокчейн: ми прагнемо до ідеалів децентралізованої приватності, втілених у Tornado Cash, але ми повинні зіткнутися з жорсткою реальністю, що він став ключовим інструментом для кіберзлочинців для відмивання незаконних доходів.

Від отруєння адреси та перехоплення буфера обміну до експлуатації контрактів, методи атакуючих стають все більш складними — їхній кінцевий пункт часто веде до одного й того ж місця: використання технології змішування для завершення анонімного циклу.

Tornado Cash: Технічні ідеали стикаються з реальним зловживанням

! Tornado Cash

(Джерела: Hyperliquid)

На прозорому реєстрі блокчейну кожна транзакція є постійним публічним записом. Tornado Cash виник з простої, але сміливої ​​ідеї: надати користувачам можливість конфіденційності в цій абсолютній прозорості.

Однак ця утопія на основі криптографії з моменту свого виникнення невід'ємно пов'язана з масовими зломами та відмиванням грошей, перетворившись з технічного прориву на глобальну регуляторну точку спалаху.

1. Технічний ідеал: Нульові знання створюють “Сховище конфіденційності”

Прорив Tornado Cash полягає в його використанні нульових доказів (ZKP), що створює механізм конфіденційності на основі відкритості блокчейну.

Його процес нагадує високо захищену анонімну систему шафок:

• Фаза депозиту — Користувачі вносять фіксовану суму (, наприклад, 1 ETH) у контракт, отримуючи криптографічно згенеровану “депозитну нотатку” (доказ нульового розголошення), не пов'язану з їхньою особистістю.
• Фаза змішування — Депозити входять у публічний пул ідентичних сум. Завдяки численним депозитам і виведенням, які змішуються разом, сторонні особи не можуть співвіднести конкретні вхідні дані з вихідними.
• Фаза виведення — Користувачі пізніше виводять еквівалентні кошти з абсолютно нової, не пов'язаної адреси, використовуючи свою нотатку. ZKP перевіряє лише наявність невитраченого депозиту, не розкриваючи джерело — повністю розриваючи зв'язок у ланцюгу.

Контракт є повністю відкритим вихідним кодом, незмінним після розгортання на Ethereum і справді децентралізованим — жодна окрема сутність не може його змінити або закрити. Його філософія: конфіденційність є основним правом; сам інструмент є нейтральним — провина лежить на користувачеві.

2. Реальний вплив: Обвинувачення у відмиванні грошей

Проте ця потужна конфіденційність і стійкість до цензури зробили Tornado Cash основним вибором для відмивання.

Згідно з OFAC Міністерства фінансів США, з 2019 року він використовувався в основних крадіжках для очищення величезних викрадених коштів:

OFAC стверджував, що ці кошти в кінцевому підсумку підтримували програми озброєнь Північної Кореї, що становлять загрозу міжнародній безпеці.

Іронічно, у 2023 році сам Tornado Cash зазнав атаки на управління, втративши понад 2,17 мільйона доларів у токенах TORN зі свого скарбнички.

3. Юридичні битви: Санкції, позови та драматичні повороти

У серпні 2022 року OFAC додав Tornado Cash до свого списку санкцій, заборонивши взаємодію з США — що викликало масову реакцію галузі.

Прихильники (, наприклад, Coinbase), стверджували, що санкціонування незмінного відкритого коду порушує свободу слова; противники віддавали пріоритет національній безпеці.

Поворотним моментом стало початок 2025 року: П'ятий окружний суд США постановив, що OFAC перевищив свої повноваження, оскільки смарт-контракти не є санкціонованою “власністю”. 21 березня 2025 року OFAC виключив Tornado Cash зі списку, посилаючись на еволюцію правових питань — при цьому обіцяючи продовжувати моніторинг діяльності з відмивання коштів.

Видалення з лістингу було процедурною паузою, а не повним виправданням — підкреслюючи регуляторні виклики з децентралізованим кодом.

Юридичні труднощі розробників: Межі відповідальності за код

Якщо технології Tornado Cash та їхнє зловживання формують один парадокс, то кримінальні звинувачення проти його розробників переносять дискусію в жорстку реальність судової зали.

1. Подвійні переслідування

• США: Співзасновника Романа Шторма заарештували у 2023 році, висунули звинувачення в змові для відмивання грошей, порушенні санкцій та в управлінні незареєстрованим грошовим трансмітером. Прокурори стверджували, що він “керував” службою для відмивання грошей, незважаючи на знання про зловживання.
• Нідерланди: Розробника Олексія Пертсєва засудили за відмивання грошей у 2024 році, засуджено на понад п’ять років (апеляція триває).

2. Основні дебати

• Чи є код захищеним висловлюванням відповідно до Першої поправки?
• Чи дії розробників (, наприклад, обслуговування інтерфейсу ) становили “операційну” діяльність бізнесу?
• Чи був доведений злочинний намір?

Захист стверджував, що покарання розробників стримує інновації — як звинувачення винахідників ножів у злочинах.

3. Результати справ

• Нідерланди: Conviction Pertsev встановлює лякаючий прецедент.
• США: У серпні 2025 року присяжні у справі Storm не змогли дійти згоди щодо серйозних звинувачень у відмиванні коштів/санкціях ( оголошено справу без вироку ), але винесено вирок за незаконну передачу грошей — що розглядається як часткова перемога для прихильників конфіденційності, хоча це відкриває двері для регуляторної відповідальності.

Ці випадки створили стримуючий ефект: багато проектів з конфіденційності зупинилися, оскільки розробники боялися особистих ризиків.

Еволюція Атаки-Захисту: Тривала роль Міксерів

Атаки на блокчейн швидко еволюціонують, але відмивання зазвичай закінчується в міксерах, таких як Tornado Cash.

1. Сучасний арсенал атак

1. Соціальна інженерія

   • Отруєння адрес: Надсилання “пилу” з подібних адрес для забруднення історій (, як у випадку з $50M USDT з грудня 2025).
   • Викрадення буфера обміну, фішинг.

2. Використання контрактів/протоколів

   • Швидкі позики: Миттєва маніпуляція ціною.
   • Маніпуляція з орклом: Фальшиві цінові канали.
   • Фішинг з підтвердженням: Надмірні дозволи.

3. Приватний ключ/Інфраструктура

   • Витоки ключів, атаки на ланцюг постачання.

2. Стандартний процес відмивання

• Обмін на ліквідні активи (ETH/USDT).
• Перекрестні стрибки.
• Депозит в Tornado Cash для повного від'єднання.

У недавньому випадку $50M зловмисники завершили обміни та змішування протягом кількох хвилин.

3. Стратегії захисту

• Користувачі: Завжди вручну перевіряйте повні адреси, використовуйте апаратні гаманці, відкликайте невикористані дозволи.
• Проекти: Мульти-аудити, таймлоки, баг-баунті.

Висновок: Вічна боротьба між приватністю та безпекою

Tornado Cash є “скляною коробкою”: ідеальна приватність всередині, але видимі кримінальні надходження ззовні.

Воно втілює двосічний меч технологічної нейтральності, застарілі регуляції та глибокі етичні дебати: Чи можемо ми прийняти витрати на конфіденційність заради безпеки — чи навпаки? Санкції скасовані, розробники стикаються з постійними випробуваннями — але дослідження технологій конфіденційності триває.

Справжня проблема: побудова управління, яке точно націлене на зловмисність, водночас рішуче захищаючи індивідуальну цифрову конфіденційність.

Tornado Cash не є кінцевою точкою — це пам'ятка, яка перевіряє наші межі в епоху криптовалюти.