Затримано ймовірного лідера криптовалютної шахрайської схеми в Камбоджі після конфіскації $12 мільярдів доларів у Bitcoin

Коротко

• Чен Чжі, ймовірний організатор “пограбування свиней” у криптовалютній шахрайській мережі, був заарештований у Камбоджі.
• Чен Чжі був висунутий у жовтні Міністерством юстиції США та звинувачений у шахрайстві з переказами та змові щодо відмивання грошей.
• Його мережа крипто-шахрайств нібито викрала мільярди доларів у користувачів по всьому світу, з яких майже $12 мільярда у Bitcoin зараз зберігається у уряді США.

Ймовірний організатор шахрайської мережі, яка викрала активи на суму мільярдів доларів у людей у США та по всьому світу, був арештований у вівторок у Камбоджі та екстрадований до Китаю, повідомляє Wall Street Journal.
Чен Чжі, громадянин Камбоджі та засновник і голова Prince Holding Group, був висунутий у жовтні за звинуваченнями у змові щодо переказів та відмиванні грошей за його роль у роботі шахрайських комплексів, що викрали мільярди у жертв.
У рамках схеми, конгломерат Чен Чжі тримав людей проти їхньої волі у комплексах і змушував їх керувати шахрайськими схемами у криптовалюті, іноді званими “пограбування свиней”, у яких вони налагоджували стосунки з недосвідченими користувачами перед тим, як викрасти їхні кошти. Ці шахрайства отримали свою назву від процесу жирування свині перед її забоєм.


Мережа шахрайства Чен Чжі збільшила свої викрадені доходи до понад 127 271 Bitcoin, оцінюваних приблизно у $11.6 мільярдів за сьогоднішніми цінами Bitcoin. Ці кошти, наразі у володінні уряду США, шукає Міністерство юстиції у рамках найбільшої цивільної конфіскації та конфіскації у історії відомства.
Поряд із висунутим у жовтні звинуваченням, Міністерство юстиції визначило Prince Group як транснаціональну кримінальну організацію і запровадило санкції проти Чен Чжі та інших пов’язаних осіб.
У висунутому звинуваченні зазначається, що група Чен Чжі перевозила сотні працівників до кількох комплексів у Камбоджі для керування своєю мережею шахрайств. Він безпосередньо керував комплексами і вів детальні записи про кожен з них, а також керував колегами, щоб використовувати криптовалюту для приховування прибутків групи.
Деякі з отриманих доходів згодом були використані Чен Чжі та його колегами для розкішних подорожей і розкішних покупок, зокрема картини Пабло Пікассо.

Хоча шахрайські схеми Чен Чжі становили майже $12 мільярда конфіскованих коштів, пов’язаних із незаконною діяльністю, звіт Chainalysis показує, що на ланцюгу криптовалюти баланс, пов’язаний із злочинною діяльністю, перевищує $75 мільярда.
Злочинні структури минулого липня тримали майже $15 мільярда у коштах самостійно — більш ніж на 300% більше з 2020 року, більша частина яких походить із викрадених коштів, згідно з цим звітом.