Примусові заходи

Каталонська поліція Іспанії в Барселоні виявила нелегальну майнінг-ферму для біткоїнів, що спричинило шахрайство з електроенергією на суму до 860 643 євро. Поліція виявила 88 ASIC-майнерів без лічильників електроенергії, що становить потенційну небезпеку для безпеки. Підозрюваних затримано, розслідування триває.

FATF попереджає, що транзакції P2P зі стабільними монетами з використанням незареєстрованих гаманців є значним сліпим плямою в криптоекосистемі, що потенційно дозволяє уникнути контролю AML. Вони закликають країни оцінити ризики та посилити моніторинг таких транзакцій. У 2025 році незаконні адреси отримали $154 мільярдів у криптовалюті, з яких 84% стосувалися стабільних монет, хоча незаконні транзакції залишаються менше 1% від обсягу на ланцюгу.

Стратегія стабільної монети Ірану, яка привернула міжнародну увагу під час геополітичних заворушень, підкреслює роль валюти в економіці. Центральний банк припинив торгівлю USDT-туманом для управління валютними курсами. Звіти вказують, що стабільні монети були залучені до 84% нелегальних криптовалютних обсягів Ірану у 2025 році, з значними зв'язками з Ісламською революційною гвардією (IRGC). На тлі авіаударів криптовалютна діяльність Ірану знизилася, що виявило вразливості, хоча транзакції, пов’язані з режимом, ймовірно, продовжувалися. Висновки FATF підкреслюють двоїсту природу стабільних монет у легальних і нелегальних фінансових операціях.

Південнокорейська поліція викрила групу, яка використовувала криптовалюту для «приватної помсти», затримала кілька підозрюваних, які підозрюються у переслідуваннях і вандалізмі. Розслідування показало, що підозрювані отримували накази через Telegram і отримували винагороду у криптовалюті. Поліція продовжує розслідувати організаторів за лаштунками, підкреслюючи необхідність посилення регулювання криптотехнологій для запобігання злочинам.

Проведення попередніх виборів на проміжних виборах у США 2026 року вже розпочалося, криптовалютна індустрія активно вкладає 2.88 мільярдів доларів, щоб просувати законопроект «CLARITY Act». Техас, Північна Кароліна та Арканзас стали основними ареною боротьби, метою яких є забезпечити сприятливі умови для розвитку криптовалют у Конгресі. Підтримка Трампа вплине на реалізацію криптовалютної політики; якщо результати попередніх виборів будуть несприятливими, він може виступити проти криптовалютних амбіцій.

Колишній офіцер LAPD був засуджений за викрадення та пограбування у зв’язку з зломом квартири 2024 року, метою якого було викрадення 350 000 доларів у криптовалюті. Еріг Халем разом із трьома спільниками, які видавали себе за поліцейських, погрожували 17-річному жертві за жорсткий диск з Bitcoin.

Останній звіт FATF вказує, що стабільні монети стають основним інструментом для незаконних операцій у країнах, що під санкціями, таких як Іран, Північна Корея, і оцінює, що у 2024 році відповідна діяльність досягне 51 мільярда доларів США. У звіті рекомендується країнам посилити регулювання емітентів стабільних монет, а не вводити повну заборону, щоб запобігти відмиванню грошей та переказам коштів.

Децентралізована платформа прогнозування Polymarket через суперечки зняла ринок "Коли буде ядерна зброя", загальний обсяг торгів склав понад 838 000 доларів США, що викликало етичні та регуляторні питання. Аналітики зазначають, що ставки, пов’язані з воєнними подіями, мають ризик вводити в оману. Регуляторні органи США стежать за потенційними ризиками прогнозних ринків і планують створити єдині стандарти регулювання.

Міжнародна організація з боротьби з відмиванням грошей (FATF) у своєму звіті зазначає, що стабільні монети стають пріоритетом для Північної Кореї та Ірану у здійсненні незаконних операцій, залучаючи шахрайські суми до 510 мільярдів доларів. FATF закликає посилити контроль за антимонопольним регулюванням випуску стабільних монет і підкреслює, що бездепозитні гаманці стають прогалинами у регулюванні, які потрібно швидко закрити.

Після того, як було заявлено, що "Meme-коін" під керівництвом прем'єр-міністра Японії Такаші Саєне не має стосунку до нього, його ціна різко впала на 58%. Цей токен був запущений 25 лютого і стверджував про зв'язки з політичною підтримкою. Після заперечень високопосадовця ринок відреагував різко, фінансова агенція вже розпочала розслідування, зосереджуючись на відповідності криптоактивів нормативам.

Полиція Сінгапуру заарештувала 3 сінгапурців, пов’язаних із справою відмивання грошей групи 太子, і видала ордер на арешт ще однієї жінки. Залучені активи перевищують 5 мільярдів сінгапурських доларів. Місцева проблема шахрайства є серйозною, і у 2024 році збитки можуть перевищити 11 мільярдів сінгапурських доларів.

Прем'єр-міністр Японії Такаші Саонає 2 березня заперечила зв'язок із SANAE TOKEN, названим на її ім'я, що спричинило падіння токена на 58%. Фінансова агенція виявила, що емітент не має необхідної ліцензії для роботи на біржах. Подібні випадки трапляються по всьому світу, що слугує орієнтиром для майбутнього регулювання, а правова база може стати шаблоном для регулювання в інших країнах.

Інвестиційний банк TD Cowen вважає, що банківський сектор може опинитися в програші у суперечці щодо політики доходів стабільних монет, що може затримати просування закону про структуру криптовалютного ринку США. У звіті зазначається, що опір банків щодо надання доходів стабільними монетами може нашкодити інтересам споживачів, а політична підтримка буде важкою для тривалості. Одночасно OCC пропонує правила, пов’язані зі стабільними монетами, забороняючи прямі виплати відсотків, і у майбутньому планується збір громадської думки.

Коротко Колишнього співробітника LAPD визнано винним у викраденні та пограбуванні після домашнього вторгнення, під час якого він тримав підлітка-власника криптовалюти під прицілом пістолета. Ерік Халем та його ймовірні спільники викрали жорсткий диск із Bitcoin на суму $350 000 у жертви. Це злочин є

У Японії з'явилася віртуальна валюта "Саноє Токен", названий на честь прем'єр-міністра Такеші Такаші, що викликало розслідування фінансової служби. Прем'єр-міністр Такаші заперечує будь-який зв'язок із цим токеном, заявляючи, що його образ був викрадений. Ця подія підкреслює недостатній рівень регулювання ринку віртуальних валют і вимагає уваги до подальших заходів уряду.

Південнокорейська поліція розслідує серію помстних атак, фінансованих криптовалютами, зловмисники отримують оплату від роботодавців через Telegram для здійснення руйнувань і наклепів. Поліція підозрює, що група, яка називає себе приватною групою помсти, причетна до цих дій, і ця явище також спостерігається в Росії.

Федеральний суддя повернув цивільний позов штату Невада проти ринків прогнозування Kalshi та Polymarket до державного суду, що збільшує ризик обмежень їхньої діяльності на тлі зростаючого регуляторного тиску з боку штату.

Kalshi нещодавно через новину про смерть Хаміні викликав суперечки, багато коштів вкладено у відповідні прогнози контрактів, що спричинило хаос із розрахунками та призупинення торгів. Хоча Kalshi повернув користувачам чисті збитки приблизно у 2,2 мільйони доларів США, рекламна діяльність платформи була піддана критиці, а також викликала вимоги американських депутатів розслідувати подібні контракти, пов’язані з вбивствами. Polymarket також опинився у центрі суперечок, оскільки розрахунки певних контрактів викликали невдоволення користувачів і підозри щодо внутрішньої торгівлі.

Сенатор Кріс Мерфі запропонував регулювати ринки прогнозів після звинувачень у внутрішній торгівлі людьми, близькими до адміністрації Трампа. За даними Bubblemaps, шість внутрішніх осіб отримали прибуток близько $1.2 мільйонів, роблячи ставки на удар США по Ірану за кілька годин до його здійснення. Сенатор Кріс Мерфі

Riot Platforms погодилася виплатити $20 мільйонів доларів SBI Crypto для врегулювання трирічного судового позову щодо угоди про зберігання майнингу Bitcoin у Техасі. Позов почався у квітні 2023 року, і SBI спочатку вимагала понад $175 мільйонів доларів у компенсації.