Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Воррен націлений на спробу криптобанку, пов’язаного з Трампом
Сенатор Елізабет Уоррен закликає регуляторів заблокувати банківську ліцензію World Liberty Financial, пов’язаної з Трампом, через побоювання щодо іноземного володіння та потенційної корупції, вимагаючи повного розкриття основних учасників у зв’язку з зростаючими напруженістю у контролі за криптовалютами.
CryptoFrontNews5год тому
Управління державних податків конфіскувало віртуальні активи, ризик крадіжки через витік безпеки
Державна податкова служба під час конфіскації віртуальних активів розкрила інформацію про безпеку, що спричинило підозри щодо крадіжки віртуальних активів. Поліція вже отримала відповідні повідомлення і перевіряє ситуацію, ця подія може сприяти реформуванню захисту та управління безпекою віртуальних активів.
TechubNews6год тому
Центр боротьби з шахрайством DC: арешти та замороження криптовалют на суму $580М
Замороження та конфіскації криптовалюти силами боротьби з шахрайством (Scam Center Strike Force) з кримінальних мереж Південно-Східної Азії перевищили $580 мільйонів доларів, згідно з даними прокурора США для округу Колумбія.
У заяві в четвер Жанін Пірро зазначила, що ця група зробила «значний прогрес» у
Decrypt8год тому
Tether заморожує 4,2 мільярда доларів у USDt за три роки у зв'язку з посиленням глобального кріптонагляду
Tether заблокував 4,2 мільярди USDt за три роки, оскільки регулятори посилили контроль за криптовалютними злочинами.
Обсяг USDt зменшився на 2,7 мільярди доларів за два місяці, що є найрізкішим падінням з 2022 року.
Влада покладалася на Tether для внесення до чорного списку гаманців і обмеження коштів, пов’язаних із шахрайством.
Видавець стейблкоїнів Teth
CryptoNewsLand8год тому
Tether заморожує $4.2 млрд у USDT, пов’язаних із кримінальною діяльністю
Tether заблокував приблизно 4.2 мільярди доларів у USDT, пов’язаних із незаконною діяльністю, демонструючи свою прихильність боротьбі з криптовалютними злочинами. Ця дія, яка не спричинила дестабілізацію ринку USDT, підкреслює важливість дотримання правил і підвищує довіру користувачів до стейблкоїна.
Coinfomania10год тому
Співробітник Axiom нібито використовує панель для внутрішньої торгівлі
Обвинувачення проти Axiom Exchange виявляють, що Broox Bauer використовував внутрішні панелі управління для відстеження приватних гаманців у схемах інсайдерської торгівлі, спрямованих на трейдерів з високим обсягом. Відсутність контролю доступу викликає серйозні питання безпеки, що спонукає до закликів провести розслідування.
CryptoFrontNews13год тому
