BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство фінансів США закликає до закону, який дозволить криптовалютним біржам заморожувати кошти
Міністерство фінансів США запропонувало закон, який дозволить біржам заморожувати підозрілі крипто-рахунки під час розслідувань.
У звіті зазначається, що “закон про затримку” дозволить платформам призупиняти перекази без судового наказу під час розслідувань правоохоронних органів.
Мінфін також закликав до більш чітких правил AML для DeFi
CryptoFrontNews4год тому
Джастін Сан підтверджує політику нульової толерантності щодо незаконної діяльності в Tron
TRON-засновник Джастін Сан заявляє, що його компанії дотримуються нульової толерантності до незаконних дій, таких як розкрадання, несанкціонований доступ до комп’ютерів та хабарництво.
Він погрожує судовим позовом тим, хто поширює неправдиві чутки онлайн і «залякує судові органи» всього за кілька днів після того, як дві його компанії
CryptoNewsFlash6год тому
Anthropic подає позов до уряду США, вимагаючи скасувати чорний список та відновити федеральні контракти
Gate News повідомляє, 9 березня, у судових документах зазначено, що Anthropic просить суд видати наказ скасувати внесення компанії до чорного списку Міністерства оборони США та відновити федеральний контракт. Раніше Anthropic був внесений до списку "ризиків ланцюга постачання" через відмову зняти захисний бар'єр. У судовому позові Anthropic стверджує, що перша поправка до Конституції США захищає їхнє право встановлювати етичні межі для власних технологій без страху перед репресіями.
GateNews7год тому
Мінфін США звертається до штучного інтелекту для боротьби з криптовалютним шахрайством після $9B у збитках
Міністерство фінансів США планує використовувати технології штучного інтелекту.
Блокчейн-аналітика у боротьбі з шахрайством, пов’язаним із криптовалютами, після того, як загальні збитки перевищили $9 мільярдів.
Офіційні особи вважають, що ця технологія може допомогти виявити схеми шахрайства на ранніх стадіях
TheNewsCrypto8год тому
Південна Корея FIU планує застосувати часткову заборону роботи для певної CEX на 6 місяців
Gate News повідомляє, 9 березня, Корейський інститут фінансової розвідки (FIU) через підозру у порушенні Закону про інформацію про фінансові операції, торгівлю з нерозкритими закордонними сервісами віртуальних активів та недостатню перевірку KYC, попередньо повідомив про застосування "часткового припинення діяльності" на 6 місяців та притягнення до відповідальності відповідальних осіб. Ці обмеження переважно стосуються функції виведення віртуальних активів для нових користувачів, тоді як поповнення, зняття та торгівля корейськими вонами та криптоактивами для існуючих користувачів наразі не підлягають впливу.
GateNews11год тому
Припинено внесення та зняття коштів, подано позов клієнтом! Криптовалютна торгова компанія BlockFills шукає реструктуризацію
Криптовалютна компанія BlockFills тимчасово призупиняє внески та зняття для клієнтів через погіршення ринкової ситуації та юридичні суперечки. Вона оцінює схему реструктуризації боргів і залучає консультантів для допомоги. У зв'язку з позовом Dominion Capital та тимчасовим судовим заборонним наказом, BlockFills шукає можливості реструктуризації та покращення фінансових та управлінських механізмів.
区块客11год тому
