Автор: Хуан Веньцзін, Хэ Іуї
Вступ
З урахуванням посилення глобальних стандартів боротьби з відмиванням грошей та впровадженням у нашій країні нового Закону «Про боротьбу з відмиванням грошей», злочини з використанням криптовалют набули характеру «висока частота, великі суми, висока прихованість». Від ранніх фальшивих торгових платформ до нинішніх на основі смарт-контрактів, що здійснюють фішинг на блокчейні та фрагментоване відмивання грошей, жертви стикаються не лише з втратою активів, а й із інформаційною нерівністю та труднощами у наданні доказів для захисту своїх прав.
Однак у судовій практиці жертви зазвичай стикаються з основною проблемою: знаючи, що кошти «знаходяться на блокчейні», їм важко домогтися від правоохоронних органів накладення арешту, заморожування та конфіскації. Це часто спричинено неповнотою доказової бази, нечітким викладом у заяві про злочин, недостатньою комунікацією та співпрацею, що призводить до пропуску найкращого моменту для розслідування.
У цій статті, враховуючи новітню судову практику та технологічні засоби, пропонується чіткий і здійсненний шлях для жертв, щоб допомогти подолати застій у процесі відшкодування.
Можливості відстеження активів у блокчейні
Перше: як закон оцінює вашу втрату криптовалюти