Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Odaily星球日报讯 跨链智能合约平台 Neutron 在 X 平台发文表示，一名白帽黑客通过其漏洞赏金计划发现了一个漏洞，为修复该漏洞拟上线修复程序，目前订单簿和超级金库（存款、取款等）功能已暂停，预计 3 月 9 日重新上线，Neutron 补充称目前平台资金安全且没有受到影响，用户暂无需采取其他行动。

Tin tức Gate News, ngày 03 tháng 03, theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tính đến thời điểm viết bài, AIXBT (aixbt) hiện đang ở mức 0.02 USD, tăng 16.20% trong 24 giờ qua, mức cao nhất đạt 0.02 USD, thấp nhất giảm xuống còn 0.02 USD, vốn hóa thị trường hiện khoảng 23.9 triệu USD, tăng 3.33 triệu USD so với ngày hôm qua. AIXBT là một nền tảng thông tin thị trường tiền điện tử theo thời gian thực, cung cấp các chức năng theo dõi dự án, phân tích thị trường và tín hiệu giao dịch. Thông qua phân tích dựa trên dữ liệu, giúp người dùng nhận diện xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch. ## Các tin tức quan trọng gần đây của AIXBT: 1️⃣ **Sự cố an ninh ảnh hưởng đến sự chú ý của thị trường** AIXBT đã từng xảy ra sự cố truy cập trái phép vào bảng điều khiển, dẫn đến mất ETH. Lỗ hổng bảo mật này từng gây chú ý trên thị trường, nhưng sau đó dự án đã thực hiện các biện pháp phù hợp

Hạn chót của dự luật stablecoin do Nhà Trắng đề ra, CLARITY, đã qua, do ngành công nghiệp tiền điện tử và ngành ngân hàng không thể đạt được sự đồng thuận về lợi suất của stablecoin nên đã bị đình trệ. Ngành ngân hàng lo ngại rút tiền của người dùng ra ngoài và phản đối mạnh mẽ các kế hoạch thưởng stablecoin. Trong tương lai, nếu không thể lập pháp, có thể gây ra sự không chắc chắn trên thị trường và ảnh hưởng đến dòng chảy vốn đầu tư vào tiền điện tử.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện sáng lập Paxful, Ray Youssef, cáo buộc ông vi phạm luật chống rửa tiền và tội chuyển tiền không phép. Công ty Paxful đã nhận tội và nộp phạt 4 triệu USD, Youssef nhấn mạnh ông vô tội. Vụ án còn liên quan đến nền tảng Backpage, làm nổi bật tầm quan trọng của vấn đề tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon đã bày tỏ sự ủng hộ công nghệ blockchain trên CNBC, nhưng cho rằng stablecoin nên tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý của ngành ngân hàng truyền thống. Ông đề xuất cung cấp phần thưởng cho các giao dịch và đề cập rằng luật liên quan đã được thông qua, nhằm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý và việc quản lý quỹ khách hàng.

Thẩm phán liên bang New York bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại Uniswap, xác định rằng các nhà phát triển hợp đồng thông minh mã nguồn mở không phải chịu trách nhiệm về các token lừa đảo của bên thứ ba, điều này đã thiết lập tiền lệ pháp lý cho ngành DeFi. Thẩm phán nhấn mạnh rằng Uniswap giống như một công cụ trung lập, các nhà phát triển và hành vi phạm pháp cần được phân biệt rõ ràng. Phán quyết này đã cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho phần mềm mã nguồn mở, thúc đẩy người dùng tự thực hiện đánh giá rủi ro.

Tòa án quận phía Nam New York bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại Uniswap Labs, xác định rằng nguyên đơn không thể buộc tội bị cáo biết về lừa đảo hoặc vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng một cách hợp lý, nhấn mạnh rằng các nhà phát triển mã nguồn mở không phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng của bên thứ ba. Phán quyết này cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho các nhà phát triển DeFi, cho thấy rõ ràng giới hạn trách nhiệm đối với các vụ lừa đảo.

Ủy ban Cờ bạc Vương quốc Anh dự định khám phá thanh toán bằng tiền điện tử để đối phó với hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và thúc đẩy chuyển đổi số. Ủy ban hợp tác với Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA), sẽ triển khai khung pháp lý tuân thủ vào năm 2027 và yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ các bài kiểm tra đủ điều kiện nghiêm ngặt. Động thái này nhằm nâng cao hiệu quả thị trường, chống lại thị trường đen và bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng môi trường cờ bạc an toàn hợp pháp.

Chính quyền Boston, Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện một vụ lừa đảo qua hẹn hò tiền điện tử, trong đó nạn nhân bị kẻ lừa đảo "Linda Brown" qua ứng dụng hẹn hò lừa đảo lấy đi 327.829,72 đô la USDT. Vụ việc phù hợp với mô hình lừa đảo "khoan lợn", kẻ lừa đảo trước tiên xây dựng niềm tin cảm xúc rồi dụ dỗ đầu tư. USDT do tính ổn định và ẩn danh đã trở thành công cụ chính để chuyển tiền lừa đảo, thể hiện mức độ nghiêm trọng của các vụ lừa đảo tiền điện tử hiện nay và những thách thức trong công tác thực thi pháp luật.

Tóm tắt Các đảng viên bảo thủ trong Quốc hội đã thúc đẩy gói luật về nhà ở bao gồm lệnh cấm CBDC thay vì đưa nó ra như một luật riêng về tiền điện tử. Phủ Tổng thống chính thức ủng hộ dự luật sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, nói rằng Tổng thống Trump sẽ ký ban hành dự luật dưới dạng hiện tại nếu nó đến bàn làm việc của ông.

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ đã thêm một điều khoản tạm thời cấm Cục Dự trữ Liên bang phát hành tiền điện tử của ngân hàng trung ương trong dự luật nhà ở mới, lệnh cấm này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2030, nhằm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và thúc đẩy xây dựng nhà ở.

Chủ tịch CFTC Michael Selig công bố bổ nhiệm David Miller làm trưởng bộ phận thực thi pháp luật, Miller có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án tài sản kỹ thuật số. Nhân dịp bổ nhiệm, CFTC đang chuẩn bị tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, Miller sẽ tập trung vào việc chống gian lận và thao túng.

Công tố viên liên bang Massachusetts đệ đơn kiện, yêu cầu thu hồi 327,829.72 USDT, liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử qua ứng dụng hẹn hò. Nghi phạm đã lừa đảo nạn nhân bằng danh tính giả "Linda Brown" để dụ dỗ họ đầu tư, và sau khi rút tiền thất bại, nạn nhân mới phát hiện bị lừa. Vụ việc phản ánh sự gia tăng cảnh giác của các cơ quan quản lý Mỹ đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến tình cảm.

Quy định về tiền điện tử của Mỹ đang trong cuộc tranh luận lập pháp sôi nổi khi các nhà lập pháp thúc đẩy Đạo luật Rõ ràng, với Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse và cố vấn về tiền điện tử của Nhà Trắng David Sacks tích cực vận động để thúc đẩy dự luật này trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra. Cố vấn Nhà Trắng Đàm phán Hòa bình mong manh Giữa Wall

Các công tố viên Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu gần $328K liên quan đến một vụ lừa đảo tình yêu qua tiền điện tử, trong đó một cư dân Massachusetts đã bị lừa đảo đầu tư vào một cơ hội tiền điện tử giả mạo. Các khoản tiền đã được truy vết qua nhiều ví khác nhau trước khi chuyển đổi thành Tether (USDT).

CFTC bổ nhiệm David Miller, một luật sư bảo vệ tiền điện tử, làm trưởng bộ phận thực thi pháp luật trong bối cảnh cắt giảm nhân sự đáng kể. Trong khi tập trung vào gian lận và thao túng, cơ quan này hướng tới mở rộng vai trò quản lý trong lĩnh vực tiền điện tử và thị trường dự đoán.

Thông báo của ChainCatcher, theo Reuters đưa tin, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) ngày thứ Hai đã công bố rằng cựu công tố viên David Miller sẽ trở thành Giám đốc Thực thi pháp luật trưởng của cơ quan này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh CFTC chuẩn bị tăng cường quản lý các thị trường tiền điện tử và dự đoán. Với vai trò là người đứng đầu thực thi pháp luật mới của CFTC, Miller sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo công tác quản lý và thực thi pháp luật trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Cựu CEO Mt. Gox Mark Karpeles đã đề xuất một bản phân nhánh cứng của Bitcoin để khôi phục 80.000 BTC bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch hơn một thập kỷ trước. Bản phân nhánh cứng này sẽ chuyển BTC, trị giá $5 tỷ đô la và hiện đang được giữ trong một ví duy nhất, đến một địa chỉ mới mà không cần yêu cầu khóa riêng ban đầu.

In the U.S., cryptocurrency regulations are loosening, while China tightens control, especially at retail banks. Users report account freezes for mentioning cryptocurrencies in transactions, demonstrating increased caution among Chinese investors.

TRM Labs báo cáo chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo đang định hình lại tội phạm tài chính kỹ thuật số, dự kiến dòng chảy tiền điện tử bất hợp pháp sẽ đạt 1580 tỷ USD vào năm 2025, các vụ lừa đảo do AI thúc đẩy tăng vọt 500%. Đại lý AI tự động hóa thúc đẩy rửa tiền, giảm thiểu rào cản tránh né, dẫn đến khủng hoảng tuân thủ. Trách nhiệm pháp lý khó truy xuất, cần hợp tác quốc tế để giải quyết xung đột quyền hạn.