Tether у співпраці з Міністерством юстиції США активно заморожує Tether для боротьби з відмиванням грошей та шахрайськими схемами «殺豬盤»

Емітент стейблкоїнів Tether заморозив приблизно 42 мільярди доларів у Tether (USDT) відповідно до заходів Міністерства юстиції США (DOJ) щодо передачі та конфіскації активів.

Міністерство юстиції вилучило Tether на суму $6,100, вказуючи на зовнішню адресу гаманця

Офіс прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни оголосив про вилучення понад $6,100 у Tether, а слідчі відстежили вилучені кошти до деяких криптовалютних адрес, пов’язаних із відмиванням грошей. Ці платформи зовні дуже схожі на легітимні біржі, демонструючи фейкові дані з високим прибутком, що спонукає жертв постійно інвестувати свої кошти. Коли жертва намагається зняти кошти, шахраї також вчинять другий шахрайський проєкт через сплату податків або оплату комісії.

Міністерство внутрішньої безпеки США відстежує грошові потоки в ланцюгу та блокує пов’язані гаманці

Адвокат Північної Кароліни Елліс Бойл повідомив, що через гарячу лінію викривачів Агентства з розслідувань внутрішньої безпеки (HSI) слідчі по грошовому потоку в мережі можуть почати зі звіту жертви, проаналізувати шлях коштів у блокчейні і, зрештою, знайти та перехопити ці кримінальні доходи, розкидані по кількох гаманцях.

Архітектура технології Tether дозволяє дистанційно заморожувати токени, що зберігаються в певних криптогаманцях, за запитом правоохоронних органів, і представник компанії зазначив, що до $42 млн із наразі заморожених активів на $35 млн було виконано після 2023 року. Такі дії не обмежуються однією справою, а також охоплюють активи, пов’язані з торгівлею людьми та збройними конфліктами в Ізраїлі та Україні, а Tether допомагала Міністерству юстиції США у заморожуванні активів, пов’язаних з інвестиційним шахрайством.

Дослідження показує значне зростання відмивання грошей у криптовалютах, з найбільшим зростанням злочинності в китайській спільноті

Робоча група з фінансових дій (FATF) зазначила, що незаконна фінансова діяльність на криптовалютному ринку зростає у зрості. У 2023 році водії відмивали гроші через криптовалюти до $820 мільярдів, що перевищило $100 мільярдів у 2020 році, при цьому особливо значним було зростання кримінальних мереж, пов’язаних із китайськими громадами.

FATF — це спільна організація семи країн G7, створена у 1989 році для встановлення міжнародних стандартів і сприяння впровадженню правових, регуляторних і операційних заходів для захисту фінансової системи від боротьби з відмиванням грошей (AML), фінансуванням тероризму (CFT) та іншими діями, що становлять загрозу для глобальної фінансової системи.

Оскільки стейблкоїни відіграють основу ліквідності у криптовалютних транзакціях, їх низька волатильність і висока ефективність передачі роблять їх улюбленими інструментами для відмивачів грошей. FATF минулого року закликала уряди впровадити жорсткіші регуляції для закриття регуляторних лазівок. Наразі до списку регуляторів і заморожують санкціоновані структури, такі як російська криптовалютна біржа Garantex, у різних країнах заморожують. Правоохоронні органи по всьому світу посилюють свій нагляд за постачальниками послуг віртуальних активів, вимагаючи від них виконання таких самих або навіть суворіших зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей, що й основні фінансові установи.

Публікація Tether співпрацює з Міністерством юстиції США для активного заморожування Tether з метою боротьби зі злочинами, пов’язаними з «вбивством свиней» у сфері відмивання грошей, вперше з’явилася на Chain News ABMedia.